Esta es la primera vez que se presentan cargos criminales en los Estados Unidos sobre de una violación basada en una transferencia de bitcoin. De acuerdo a El registroun ciudadano estadounidense está acusado de transferir el equivalente a $10 millones en bitcoins a un «país prohibido».
Primeros cargos penales por transferencia ilegal de bitcoins
Bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, es ilegal que un ciudadano o una institución de los Estados Unidos transfiera fondos, directa o indirectamente, a un país bajo sanciones, como Irán, Cuba, Corea del Norte, Siria o Rusia. Es en este contexto que varios fiscales estadounidenses acusan a un ciudadano estadounidense de haber transferido ilegalmente más de 10 millones de dólares en bitcoins a un país golpeado por sanciones económicas.
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Fue Zia Faruqui, juez estadounidense y magistrado del Distrito de Columbia, Washington DC, quien dio luz verde para iniciar una investigación sobre este hombre. El ciudadano estadounidense en cuestión está acusado de una violación de 18 USC Sección 371. Este es un hecho significativo porque este es literalmente el primer proceso penal cometido contra una persona que presuntamente «transfirió a sabiendas criptomonedas a un país prohibido». Según el tribunal, este caso destaca tanto el potencial de esta tecnología para eludir los bloqueos financieros como su trazabilidad por parte de las fuerzas del orden.
Una falsa sensación de seguridad
Los nombres de la pasarela de pago, así como el nombre del país sujeto a sanciones en cuestión. Ahora no hay duda: las monedas virtuales caen bajo las sanciones económicas tradicionales. Según el juez estadounidense, “La pregunta ya no es si la moneda virtual llegó para quedarse, sino si las regulaciones seguirán el ritmo de blockchain”. El aviso también señala que las criptomonedas no son no tan anónimo como algunos usuarios podrían pensar.
Al respecto, el ciudadano estadounidense acusado afirmó con orgullo que la plataforma de pago puede eludir las sanciones de los EE. UU. al facilitar los pagos de bitcoin. Él cree que los usuarios de estas plataformas se han dejado engañar por una falsa sensación de seguridad. En unos meses, las criptomonedas han crecido mucho. En marzo de 2022, en medio de la guerra contra Rusia, Volodymyr Zelensky incluso legalizó la industria de las criptomonedas en Ucrania. El uso de criptoactivos se ha vuelto común y la Comisión de Bolsa y Valores incluso ha anunciado que reclutará a 20 nuevos investigadores para engrosar las filas de su unidad de vigilancia.