El reciclaje en Italia representa al menos entre el 1,5 y el 2% del PIB. Traducido: el «lavado» de dinero sucio asciende en promedio a 40 mil millones de euros. La estimación es para el periodo 2018-2022, pero ni siquiera mirando los datos más actualizados el valor parece haber cambiado. «Una dimensión significativa, que nos motiva a aumentar nuestro compromiso con las actividades de prevención», comentó Enzo Serata, director de la Unidad de Información Financiera, el organismo contra el blanqueo de dinero del Banco de Italia que presentó hoy el presupuesto para 2024.
Más de 150 mil SOS
El año pasado terminó con 150.418 informes de transacciones sospechosas (SOS), poco más de 5.000 menos que en 2022. Una contracción debida a los bancos y oficinas de correos que registraron un descenso del 7,5% en los informes enviados. La caída también afectó a Imel (entidades de dinero electrónico) y a IP (entidades de pago), mientras que la aportación de información proporcionada por los notarios sigue siendo elevada.
Por primera vez se ha registrado un aumento en las comunicaciones recibidas de la administración pública, las cuales llegan a 414 frente a 179 en 2022. En materia de colaboración con las autoridades investigadoras, la UIF ha logrado resultados significativos.
Los informes analizados en el bienio 2022-2023 recibieron, hasta mediados de junio de 2024, más de 57 mil comentarios positivos de la Unidad de Policía Monetaria de la Policía Financiera. Los comentarios positivos de la Dirección Nacional Antimafia, sin embargo, fueron casi 11.000.
Movimientos con Rusia
Durante el año se realizó un análisis de las operaciones de retiro con tarjetas de crédito emitidas por intermediarios rusos. En particular, el dinero se retiró de los cajeros automáticos italianos a través de un circuito chino. La importante cantidad total de retiros se ve facilitada por los altos límites cuantitativos para cada operación y por la posibilidad de repetir retiros en el mismo cajero automático.