UBS y Ghislaine Maxwell: Una Relación Controvertida
Apertura de Cuentas Bancarias
UBS, el gigante bancario suizo, abrió cuentas para Ghislaine Maxwell en 2014, poco después de que JPMorgan Chase decidiera terminar su relación con Jeffrey Epstein. Según documentos recientes del Departamento de Justicia de EE.UU., UBS ayudó a Maxwell a gestionar hasta $19 millones en los años previos a su condena por tráfico sexual.
Los documentos incluyen correos electrónicos y estados de cuenta que revelan la naturaleza de la relación bancaria entre UBS y Maxwell, quien fue arrestada en 2020 y condenada en 2021 por su papel en los abusos de Epstein a menores de edad.
Manejo de Fondos y Acciones de UBS
Los registros muestran que UBS abrió cuentas personales y comerciales para Maxwell que contenían efectivo, acciones e inversiones en fondos de cobertura. Además, la entidad asignó a dos gestores de relaciones para ayudarla a mover millones de dólares y brindarle beneficios reservados para clientes adinerados.
Poco después de la apertura de sus cuentas, UBS proporcionó una tarjeta de crédito a Epstein, a pesar de su historial. Según el correo electrónico de un contador de Epstein, el banco había tomado esta decisión debido al “riesgo reputacional”.
La Perspectiva de JPMorgan
Antes de la transición a UBS, JPMorgan había comenzado a preocuparse por el riesgo de mantener a Maxwell como cliente. En 2011, se sugirió internamente que Maxwell debía ser clasificada como un “cliente de alto riesgo” debido a sus vínculos con Epstein. En 2013, JPMorgan cerró su cuenta.
JPMorgan estipuló que, según su política interna, los delincuentes como Epstein eran considerados de alto riesgo y requerían una aprobación adicional. A pesar de esto, UBS continuó su relación con Maxwell sin comentarios sobre por qué la aceptaron como cliente.
Introducción a UBS
Ghislaine Maxwell fue presentada a UBS en diciembre de 2013 por David Wassong, un socio de Soros Private Equity Partners. En un intercambio de correos, Wassong afirmó que Maxwell estaba buscando un nuevo gestor de riqueza y recomendó que se reuniera con UBS. Las comunicaciones posteriores indicaron la necesidad de acelerar la transición de sus cuentas.
Uso de Fondos y Actividades Empresariales
Desde su incorporación a UBS, Maxwell utilizó sus cuentas para gastos personales y varias actividades comerciales, incluidas su ONG, el TerraMar Project, así como entidades como Ellmax y Max Hotel Services. Para 2014, Maxwell ya disponía de casi $2 millones en una de sus cuentas.
En un episodio notable, en 2016, Maxwell solicitó un pago de $2.5 millones a su esposo, Scott Borgerson, quien a su vez no respondió a intentos de contacto sobre sus finanzas.
Implicaciones Legales y Conclusiones
Dieciséis días después del arresto de Epstein en 2019, UBS accedió a mover $130,000 a la cuenta corriente de Maxwell, mientras que en agosto de ese mismo año, el banco recibió una citación del Gran Jurado relacionada con ella. UBS cooperó con el FBI proporcionando información sobre transferencias de fondos.
A pesar de la controversia, no hay evidencia de irregularidades por parte de UBS. Sin embargo, las circunstancias que rodean la relación del banco con Maxwell plantean preguntas sobre la ética y la responsabilidad en la gestión de clientes de alto perfil.
La conexión de UBS con Ghislaine Maxwell y su manejo de fondos se sitúa en un contexto más amplio sobre el trato hacia figuras cuestionables en el ámbito financiero, lo que alimenta el debate sobre las prácticas bancarias y la supervisión del sector.
About the Author
