Trafigura ha alegado que ha sido víctima de un “fraude sistemático” y enfrenta una amortización de más de quinientos millones de dólares después de descubrir que los envíos de níquel que compró no contenían el metal.
Uno de los comerciantes de materias primas más grandes del mundo dijo en un comunicado el jueves que había descubierto recientemente el presunto fraude y que había iniciado acciones legales contra un grupo de empresas “conectadas y aparentemente controladas” por el comerciante de metales con sede en Dubái Prateek Gupta, incluida TMT Metals. y empresas propiedad de UD Trading Group.
Desde fines de diciembre, Trafigura dijo que una pequeña proporción de los contenedores comprados a estas empresas fueron inspeccionados y no contenían níquel. Agregó que la mayoría de los envíos están en tránsito y “en espera de una inspección adicional”.
El grupo de propiedad privada tiene relaciones cercanas con una docena de bancos que proporcionan miles de millones de dólares en financiamiento que ayudan a respaldar sus operaciones diarias.
Se registrará un cargo por deterioro de hasta $ 577 millones en la primera mitad de 2023 relacionado con el presunto fraude, que, según Trafigura, involucró “tergiversación y presentación de una variedad de documentación falsa” por parte de las empresas.
TMT Metals se describe a sí mismo en su sitio web como un comerciante de metales no ferrosos, metales menores y ferroaleaciones. TMT Metals, Gupta y UD Trading no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
El níquel es el metal base más valorado, cotizando a más de $ 28,000 por tonelada en comparación con alrededor de $ 9,000 para el cobre.
El mercado del níquel se salió de control el año pasado tras la invasión rusa de Ucrania, lo que provocó que la Bolsa de Metales de Londres suspendiera y cancelara las transacciones.
El deterioro será un impacto potencialmente significativo para las ganancias de Trafigura, equivalente a más del 7 por ciento de la ganancia neta récord de $ 7 mil millones que la compañía obtuvo en su año fiscal 2022.
Sin embargo, Trafigura dijo que se esperaba que sus ganancias del primer semestre para 2023 superaran las del mismo período en su último año financiero, lo que sugiere que la compañía está en camino de otro año sólido.
Las ganancias de Trafigura han aumentado en los últimos años debido a los mercados de energía cada vez más volátiles.
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