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Terraform Labs, la empresa detrás del colapso de 40.000 millones de dólares de los tokens digitales TerraUSD en 2022, acordó pagar 4.470 millones de dólares en un caso presentado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., lo que la convierte en la última gran empresa de criptomonedas en pagar una fuerte multa en Estados Unidos.
El operador de monedas estables que colapsó y su director ejecutivo, Do Kwon, fueron declarados responsables por un jurado de Nueva York en abril en un caso civil presentado por la SEC, que los acusó de organizar un fraude de criptomonedas que generó miles de millones de dólares en pérdidas.
Según documentos presentados en el tribunal federal de Manhattan el miércoles, Terraform acordó pagar 4.470 millones de dólares en sanciones monetarias junto con la prohibición de “participar en transacciones de valores de criptoactivos”.
“La emisión de esta sentencia garantizaría el máximo retorno de los fondos a los inversores perjudicados y dejaría a Terraform fuera del negocio para siempre”, dijo la SEC en una carta presentada ante el tribunal.
Como parte del acuerdo propuesto por la SEC al tribunal, Kwon pagará 204 millones de dólares. También tiene prohibido desempeñarse como funcionario o director de cualquier empresa pública.
“Si se aprueba, la sentencia propuesta enviará un mensaje disuasorio inequívoco no sólo a quienes participan en faltas descaradas, sino también a todos aquellos que buscan evadir los requisitos de las leyes federales de valores mediante la elaboración de nuevos estándares de comportamiento para los criptoactivos que caen. bajo el ámbito de las leyes federales de valores”, dijo la SEC en su carta.
La agencia se negó a hacer comentarios más allá de los documentos judiciales. Terraform se negó a hacer comentarios. Un abogado que representa a Kwon no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Entre abril de 2018 y mayo de 2022, Terraform y Kwon, con sede en Singapur, recaudaron miles de millones de dólares de inversores vendiendo una serie de valores digitales interconectados, muchos de los cuales no estaban debidamente registrados ante los reguladores, según la denuncia de la SEC.
Entre esos activos se encontraba TerraUSD, una moneda estable inventada por Kwon. Su caída en 2022, junto con el token luna asociado, provocó conmociones en el sector de las criptomonedas.
Kwon es buscado por las autoridades de Estados Unidos y Corea del Sur por cargos penales separados, pero permanece en Montenegro en medio de una lucha legal por su extradición.
Kwon y su empresa se encuentran entre las empresas y ejecutivos de criptomonedas que alguna vez fueron de alto vuelo y que son objeto de las autoridades estadounidenses, quienes dicen que están protegiendo a los inversores.
El fundador del criptoexchange FTX, Sam Bankman-Fried, fue sentenciado a 25 años de prisión a principios de este año luego de ser declarado culpable de fraude por un jurado de Nueva York. El fundador de Binance, Changpeng Zhao, fue sentenciado a cuatro meses de cárcel y la bolsa pagó 4.300 millones de dólares en multas por no prevenir el lavado de dinero y la financiación de organizaciones terroristas.
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