Etiket: capitales
Exjugador del PSV condenado en Suiza por tráfico de cocaína y blanqueo de capitales
El exfutbolista del PSV Willy S. (61) fue condenado esta semana a ocho años de prisión por la justicia suiza. El residente de Eindhoven ha sido declarado culpable de tráfico…
Exjugador del PSV condenado en Suiza por tráfico de cocaína y blanqueo de capitales
El exfutbolista del PSV Willy S. (61) fue condenado esta semana a ocho años de prisión por la justicia suiza. El residente de Eindhoven ha sido declarado culpable de tráfico…
Drogas y blanqueo de capitales, 43 detenciones en Bolonia por asociación delictuosa
ServicioDirección Distrital Antimafia Los detenidos están siendo investigados por los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. También incautado de un millón de euros considerados como producto de…
Cuatro meses de prisión por blanqueo de capitales y transporte de drogas duras
Un hombre de 39 años de Eindhoven está encarcelado incondicionalmente durante cuatro meses por transportar drogas duras en su automóvil y por lavado de dinero. El Ministerio Público (OM) exigió…
Anti-blanqueo de capitales: las nuevas normas y las últimas novedades
ServicioEnfoque Estándares e impuestos 20 de junio de 2022 Escucha la versión en audio del artículo Desde la sexta directiva hasta las últimas recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera),…
Votos municipales en 26 capitales: los desafíos de partidos y candidatos
Escucha la versión en audio del artículo El domingo 12 de junio no se vota solo en toda Italia por los 5 referéndums sobre justicia. Unos 9 millones de italianos…
Multa de 2 millones a Robeco por mal control de blanqueo de capitales
El gestor de activos Robeco ha sido multado con 2 millones de euros por negligencia en la prevención del blanqueo de capitales. Según la Autoridad para los Mercados Financieros (AFM)…
‘Punta del iceberg’: el aumento de la actividad de espionaje ruso alarma a las capitales europeas
La escena parecía más adecuada para una farsa de espías de Austin Powers que para una intriga de la guerra fría de John le Carré. “Le dije a Moscú que…
China: Tencent se enfrenta a una fuerte multa por infringir las normas contra el blanqueo de capitales
Luego de una inspección de rutina de WeChat Pay a fines de 2021, el Banco Popular de China debería imponer una fuerte multa a Tencent, según un artículo del Wall…
Decreto: Putin quiere evitar la salida de capitales: se detuvo la exportación de más de 10,000 dólares por persona
Las monedas extranjeras se ven afectadas por la prohibición, según un decreto firmado por el presidente ruso Vladimir Putin. Esto es para evitar una salida de capital. Muchas personas también…