Desde la sexta directiva hasta las últimas recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera), hasta los “agujeros” de la legislación vigente sobre las nuevas fronteras de los sistemas de pago (criptomonedas y NFT). Con especial atención a las obligaciones relativas a los profesionales, las líneas de conducta trazadas por los Pedidos, la identificación y adecuada evaluación de los clientes (incluidos los beneficiarios finales y los sujetos que se presenten en nombre de estos últimos).
Los expertos de Sole 24 Ore investigan los puntos a los que hay que prestar más atención, las sanciones, el uso de datos con fines fiscales y la jurisprudencia en materias relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales.
Todos estos son los principales contenidos del Foco de Leyes y Tributos dedicado a las noticias contra el blanqueo de capitales, a la venta el miércoles 22 de junio junto con Il Sole 24 Ore. Precio total: 3 euros.
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