Etiket: blanqueo
Abogado de Sofia Bélorfi comenta sobre sobreseimiento de la acusación de blanqueo de capitales: “Por fin justicia”
El abogado de Sofia Bélorf, Paul Perovuo, comentó sobre la desestimación del cargo de lavado de dinero. El cargo de lavado de dinero de Sofia Bélorf ha sido desestimado. Pete…
Santander UK multado con 108 millones de libras esterlinas por fallos en la lucha contra el blanqueo de capitales
Santander UK se ha convertido en el último banco en recibir una fuerte multa por parte del regulador financiero del país por fallas en la lucha contra el lavado de…
Proyecto de ley sobre plan de acción para el blanqueo de capitales
Noticia | 21-10-2022 | 16:37 El Ministro Kaag de Finanzas, también en nombre del Ministro Yeşilgöz-Zegerius de Justicia y Seguridad, envía el proyecto de ley del plan de acción para…
Cientos de detectives allanan contra el blanqueo de capitales narcotráfico
La policía arrestó a siete sospechosos en Róterdam y sus alrededores el martes por la mañana en una importante investigación sobre una organización criminal involucrada en el lavado de dinero…
La semana de Drenthe: Declaración tras ducha de cerveza y gran caso de blanqueo de capitales
Un gran caso de lavado de dinero mantuvo ocupados a los medios nacionales esta semana, uno de los sospechosos es el CEO de Jumbo, Frits van Eerd. Porque siete sospechosos…
Detenidos otros ocho sospechosos en caso de blanqueo de capitales en el que también se interrogó al director ejecutivo de Jumbo
Ocho de los nueve sospechosos en un gran caso de lavado de dinero relacionado con el comercio de automóviles y el patrocinio de motocross permanecen bajo custodia. El director ejecutivo…
Mundo deportivo y conexión con el blanqueo de capitales: ¿de dónde viene esto?
Respuesta de la Asociación Real de Motociclistas Holandeses (KNMV) RTV Drenthe también ha pedido una respuesta a la KNMV. El sindicato dice que está siguiendo las noticias sobre este caso,…
El blanqueo del veganismo, & Los influencers que cambian la narrativa
Beyoncé, Erykah Badu, Lizzo, Megan Thee Stallion y Serena Williams se encuentran entre varias celebridades que son o en algún momento han adoptado una dieta vegana, o dieta exclusivamente de…
Exjugador del PSV (61) condenado a ocho años de prisión por tráfico de cocaína y blanqueo de capitales
El exjugador del PSV Willy Scheepers tiene que pasar ocho años en la cárcel en Suiza por lavado de dinero y tráfico de cocaína. Así lo ha determinado el tribunal…
Exjugador del PSV condenado en Suiza por tráfico de cocaína y blanqueo de capitales
El exfutbolista del PSV Willy S. (61) fue condenado esta semana a ocho años de prisión por la justicia suiza. El residente de Eindhoven ha sido declarado culpable de tráfico…