Etiket: blanqueo
La policía allana una granja de caballos de Assen e investiga un blanqueo de dinero
La policía se ha apoderado de un terreno en Witterweg, en Assen, debido a una investigación por blanqueo de dinero. En ese lugar, la policía investiga durante todo el día…
Frits van Eerd ya era sospechoso de blanqueo de dinero en 2014
En 2014, se utilizaron toneladas de dinero del patrocinio de Jumbo para lavar las ganancias de un importante narcotraficante. El entonces director ejecutivo Frits van Eerd también era sospechoso en…
UIF, el blanqueo de dinero en Italia asciende a 40 mil millones de euros
Escuche la versión en audio del artículo. El reciclaje en Italia representa al menos entre el 1,5 y el 2% del PIB. Traducido: el “lavado” de dinero sucio asciende en…
Alquileres negros, un negocio de 6,6 millones en Turín con fraude y blanqueo de dinero
Escuche la versión en audio del artículo. Apartamentos, garajes, plazas de aparcamiento, áticos, sótanos y habitaciones diversas, todos destinados al alquiler. Pero con un denominador común: todos los alquileres se…
Detenidos joyeros por blanqueo y tráfico de drogas: incautados 232.000 euros y 7 coches de lujo
Ayer fueron detenidas 15 personas en nuestro país y en el extranjero durante una serie de registros domiciliarios. Todo forma parte de una investigación judicial sobre una organización criminal que…
Investigaciones sobre presuntos blanqueo de capitales en Signa Group
La fiscalía de Múnich ha confirmado investigaciones sobre presuntos blanqueo de dinero en el insolvente grupo Signa del empresario austriaco René Benko. Así lo dijo el miércoles una portavoz de…
Blanqueo de dinero y malversación de fondos: el hermano del cardenal Becciu y el obispo de Ozieri bajo investigación
Escuche la versión en audio del artículo. La Fiscalía de Sassari ha cerrado la investigación por blanqueo de capitales y malversación de fondos: sospechosos Antonino Becciuhermano del cardenal Angelo Becciu,…
Bet365 se enfrenta a una investigación del organismo de control contra el blanqueo de dinero de Australia
Desbloquea el Editor’s Digest gratis Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal. La británica Bet365 se ha convertido en la última compañía de apuestas…
Hermanos de Ostende condenados por blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas
En realidad eran tres hermanos, pero uno de ellos ya murió. Blanquearon dinero en nombre de delincuentes ingleses e irlandeses. Ese dinero lo ganaban con la venta ilegal de cigarrillos.…
Alto abogado de Amberes procesado en el caso Sky ECC: “Sospechoso de blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal”
El abogado de Amberes Jorgen VL está siendo procesado por intento de blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal. Se dice que le dio consejos a un cliente que…