Las dos economías más grandes de África han sido advertidas por el organismo de control mundial contra el lavado de dinero por las deficiencias en la lucha contra las finanzas ilícitas y el crimen organizado.
El Grupo de Trabajo de Acción Financiera con sede en París dijo el viernes que estaba colocando a Sudáfrica y Nigeria en su «lista gris» de países que necesitaban hacer más para mejorar su capacidad para combatir el crimen financiero, exponiéndolos a un mayor escrutinio por parte de los inversores y bancos de todo el mundo.
Las acciones del GAFI pueden afectar fuertemente cómo se percibe la probidad financiera de los países. El organismo creado por el G7 puede, en última instancia, «poner en la lista negra» los sistemas bancarios por deficiencias graves para detener el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Sudáfrica es solo la segunda economía del G20 después de Turquía que se ha agregado a la lista gris del GAFI. Los Emiratos Árabes Unidos, Albania y Yemen también se encuentran en la lista gris. Solo tres países, Irán, Corea del Norte y Myanmar, están en la lista negra.
Técnicamente, la lista de vigilancia no exige una mayor diligencia debida de los países mencionados, pero en la práctica, los bancos y los inversores a menudo pueden someter las transacciones afectadas a un mayor escrutinio, costos que las economías en problemas de Sudáfrica y Nigeria no pueden permitirse.
Los bancos sudafricanos ya han dicho que han reforzado los controles para mitigar los efectos de la lista gris. “Es importante destacar que los costos de una mayor supervisión serán sustancialmente más bajos que los costos a largo plazo de permitir que la economía de Sudáfrica se contamine con los flujos de ganancias del crimen y la corrupción”, dijo el viernes el Tesoro de Sudáfrica.
El gobierno del presidente Cyril Ramaphosa se apresuró el año pasado a aprobar leyes para llenar los vacíos identificados por el GAFI, pero ha tenido problemas para mostrar un progreso real en la investigación y el enjuiciamiento del crimen organizado y los escándalos de corrupción vinculados al gobernante Congreso Nacional Africano.
La inclusión en la lista gris de Nigeria se produce justo un día antes de que se celebren las elecciones presidenciales y parlamentarias, y después de que la escasez de efectivo vinculada a las medidas para evitar la compra de votos haya afectado la actividad económica.
Sudáfrica ha logrado un «progreso significativo» para cumplir con las recomendaciones para mejorar las leyes y desarrollar mejores políticas, dijo el grupo de trabajo. Nigeria “ha progresado”, agregó.
El banco central de Sudáfrica dijo el viernes en respuesta a la lista gris que tenía un «enfoque de tolerancia cero al abordar el abuso del sistema financiero por parte de lavadores de dinero o financistas terroristas».
“El arduo trabajo de Sudáfrica dio como resultado que la mayoría de las deficiencias identificadas se abordaran dentro del período de observación de 12 meses otorgado a Sudáfrica”, agregó el banco de reserva.
El GAFI también suspendió a Rusia como miembro en el primer aniversario de la invasión a Ucrania, una sanción significativa por parte de una agencia cuyo alcance se extiende más allá de los sistemas financieros occidentales.
Las acciones de Rusia “van inaceptablemente en contra de los principios básicos del GAFI que apuntan a promover la seguridad y la integridad del sistema financiero global”, como señales de participación en el comercio de armas y delitos cibernéticos durante la guerra, dijo el organismo de control.
Serhiy Marchenko, ministro de finanzas de Ucrania, pidió en el Financial Times este mes que las naciones occidentales expulsen a Rusia del grupo de trabajo para “aumentar significativamente el costo de hacer negocios con Rusia y ahogar efectivamente la capacidad de Putin para financiar su guerra ilegal de agresión”. .