Singapur dictó sentencias de prisión a dos ex altos ejecutivos financieros de Wirecard, las primeras condenas penales relacionadas con el colapso del otrora grupo de pagos alemán de altos vuelos.
James Wardhana fue sentenciado a 21 meses y Chai Ai Lim a 10 meses por el tribunal estatal de Singapur el martes con efecto inmediato por conspirar para malversar fondos. Ambos se declararon culpables tras ser acusados en 2022 junto a otras dos personas en relación con el caso.
Los fallos marcan las primeras condenas por uno de los mayores fraudes contables de Europa.
Wirecard, que alguna vez tuvo un valor de 24.000 millones de euros y fue aclamada como una de las nuevas empresas tecnológicas más exitosas de Europa, colapsó en junio de 2020 después de revelar que la mitad de sus ingresos anuales de 2.000 millones de euros no existían. La implosión de la compañía conmocionó al establecimiento político y financiero de Alemania, y su unidad de Singapur detuvo las actividades de pago en 2020.
Wardhana, un ciudadano indonesio de 40 años y residente permanente de Singapur, era el gerente de procesos financieros internacionales de Wirecard Asia. Chai, un ciudadano singapurense de 44 años, era el jefe de finanzas de Wirecard Asia. Ambos admitieron haber conspirado con su superior para malversar fondos de la cuenta bancaria de Wirecard Asia. La fiscalía señaló que los dos eran participantes activos en la conspiración.
Su superior, Edo Kurniawan, sigue prófugo, con una orden de arresto y una notificación roja de la Interpol en su contra. Wirecard «perdió contacto» con Kurniawan, quien dirigía la contabilidad del grupo en la región de Asia-Pacífico, 10 días después de que el Financial Times publicara su primer informe sobre presuntas irregularidades contables en Wirecard y el supuesto papel central de Kurniawan en el asunto.
Los ejecutivos de Wirecard han sido juzgados en Munich desde diciembre del año pasado. Tres exgerentes sénior de la empresa de pagos alemana en desgracia, incluido el director ejecutivo Markus Braun, enfrentan cargos de fraude, malversación de fondos y manipulación contable y del mercado en un juicio que se espera que continúe al menos hasta 2024. Él niega los cargos.
La atención volverá el próximo mes a Singapur cuando esté programado el inicio del juicio de James Henry O’Sullivan. El inglés no está siendo acusado en Alemania, pero se alega que es central en el fraude de Wirecard.
O’Sullivan enfrenta cargos de complicidad en la falsificación de documentos, incluidos los documentos que ayudaron a persuadir a los auditores de Wirecard en EY de que la empresa tenía amplias reservas de efectivo hasta que se vio obligada a anunciar que los 1900 millones de euros registrados en sus cuentas no existían. Si es declarado culpable, enfrenta hasta una década de prisión.
Las empresas controladas por O’Sullivan recibieron cientos de millones de euros de Wirecard en préstamos y pagos de activos en transacciones que abarcan varios años, según denunciantes y documentos vistos por el Financial Times. Nunca ha comentado públicamente sobre los hechos.
Jan Marsalek, el protegido de Markus Braun y exdirector de operaciones de Wirecard, sigue prófugo, y algunos informes lo sitúan en Moscú.