• El ex empleado de Coinbase filtró información confidencial
• Los cómplices usaron el conocimiento de las próximas listas de fichas para “ganancias ilegales”
• Intento de fuga frustrado por ex-empleado de Coinbase – sentencia de prisión de varios años
El 9 de mayo, el ex gerente de producto de Coinbase, Ishan Wahi, fue sentenciado. Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York anunciaron en un comunicado de prensa que Wahi será encarcelado por dos años por su mala conducta. El acusado se había declarado culpable previamente. Durante su mandato en el intercambio de cifrado, Wahi utilizó deliberadamente información confidencial sobre las próximas listas de tokens para participar en el comercio de información privilegiada con su hermano y un amigo.
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Acceso a información confidencial explotada
Según los fiscales estadounidenses, Ishan Wahi trabajaba como gerente de producto en Coinbase a partir de octubre de 2020, asignado a un equipo que se ocupaba del listado de nuevos criptoactivos. “En este cargo, Ishan Wahi estuvo involucrado en el proceso altamente confidencial de listar activos criptográficos en los intercambios de Coinbase y tenía un conocimiento detallado y extenso de qué activos criptográficos Coinbase pretendía enumerar y cuándo se deberían hacer anuncios públicos con respecto a esos listados de activos criptográficos”, dijo el comunicado de prensa dijo. Aunque Coinbase ha clasificado esta información como estrictamente confidencial y ha prohibido a los empleados discutirla con otros o incluso dar consejos sobre cómo actuar, Wahi ha hecho exactamente eso.
Según el comunicado de prensa, el entonces gerente de producto de Coinbase informó tanto a su hermano Nikhil Wahi como a su amigo Sameer Ramani sobre las próximas listas de monedas y tokens en la plataforma de comercio de criptomonedas. La cotización de un activo criptográfico en un intercambio criptográfico importante como Coinbase, o incluso su anuncio, en muchos casos se asocia con un aumento del precio del activo, lo que lo hace más accesible y negociable. Ishan Wahi y sus co-conspiradores aparentemente querían aprovechar estas ganancias de precios esperadas y, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, invirtieron en tokens en al menos 14 ocasiones entre junio de 2021 y abril de 2022, cuya cotización en Coinbase se anunció públicamente. Poco después. Al hacerlo, “entraron en tratos ilícitos en al menos 25 criptoactivos diferentes y obtuvieron ganancias ilícitas por un total de aproximadamente $ 1.5 millones”, se cita al subdirector del FBI, Michael J. Driscoll, en un comunicado de prensa de julio de 2022 que acompaña a la acusación.
Usuario de Twitter nota billetera sospechosa a pesar de tácticas de ofuscación
Después de recibir los consejos de Ishan Wahi, Nikhil Wahi y Sameer Ramani utilizaron monederos anónimos de cadena de bloques de Ethereum para adquirir los criptoactivos correspondientes. Para ocultar las compras, los fiscales dijeron que también usaron cuentas en intercambios centrales mantenidos en nombre de otros y transfirieron fondos, criptoactivos y ganancias a través de múltiples billeteras anónimas de blockchain Ethereum. Además, Nikhil Wahi y Ramani crearon regularmente nuevas carteras de cadena de bloques de Ethereum sin historial previo de transacciones para ofuscar aún más sus maquinaciones. Después de los respectivos anuncios de cotización de Coinbase, los criptoactivos correspondientes se vendieron nuevamente con ganancias.
Según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de los EE. UU., el uso de información privilegiada fue explotado principalmente por un influenciador criptográfico que señaló una dirección ETH en Twitter que era exactamente la misma allí alrededor de 24 horas antes de que Coinbase anunciara su cotización por varios cientos de miles de dólares estadounidenses. dicha ficha. Coinbase luego investigó el incidente e identificó a Ishan Wahi como el culpable. Cuando sus maquinaciones fueron expuestas y su empleador lo convocó a una reunión, aparentemente Wahi trató de advertir a sus cómplices y huir a la India, pero la policía lo detuvo en el aeropuerto. Luego, el 21 de julio, tanto Ishan Wahi como su hermano Nikhil fueron arrestados y acusados junto con Sameer Ramani “por cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude electrónico en relación con un intento de participar en el tráfico de información privilegiada de activos de criptomonedas utilizando información confidencial de Coinbase”. .”
El fiscal estadounidense ve el veredicto como una señal importante para la criptoindustria
Después de su hermano, que según “BTC-ECHO” ya había sido condenado a diez meses de prisión en enero, Ishan Wahi ahora debe pasar dos años en prisión. Sin embargo, los cuatro cargos en su contra podrían haber resultado en una sentencia de prisión aún más larga: según la Oficina del Fiscal Federal, la sentencia máxima por cada cargo es de 20 años de prisión. Además de la sentencia de prisión, Wahi también debe devolver varios criptoactivos que recibió en relación con el uso de información privilegiada.
“El fallo de hoy debería enviar una fuerte señal a todos los participantes en los mercados de criptomonedas de que las leyes se aplican claramente a ellos. El Distrito Sur de Nueva York responsabilizará por completo a quienes participen en el uso de información privilegiada, independientemente de si su conducta ilegal es atribuible a ellos. .. los mercados bursátiles o el mercado de criptoactivos”, comentó el fiscal federal Damian Williams sobre el veredicto, según el comunicado de prensa.
Redacción finanzen.net
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