Según su ex esposa, el ex residente de Emmen, de 43 años, para quien en agosto pasado se le exigió diez meses de prisión por lavado de dinero de 164,000 euros, tenía medio millón en efectivo en una maleta.
No llegó a una declaración el año pasado. El ex empleador leyó en los medios de comunicación que su caso había sido manejado. Se quedó en Brasil en ese momento. A través de su abogado, el hombre anunció que todavía quería explicar en su caso. Por lo tanto, el juez decidió posponer la decisión y que el sospechoso invite nuevamente. El hombre tampoco apareció hoy. Estaba enfermo, dijo su abogado.
No solo el sospechoso leyó la noticia sobre su caso, su ex esposa también fue a la policía. Ella declaró a fines de septiembre que su compañero tenía cinco toneladas de efectivo en una maleta. De estos, 20,000 euros fueron depositados en la cuenta de su hijo. Según el Servicio de Fiscalía Pública, que 20,000 euros están demostrablemente lavado de dinero.
El fiscal había querido cambiar la acusación al aumentar el monto del lavado de dinero a más de 180,000 euros. Ahora que el sospechoso no estaba allí y el abogado no pudo consultar con su cliente, el fiscal abolió esto. El caso debería haberse pospuesto de otra manera.
El sospechoso entró en escena en enero de 2018 con la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) después de notables depósitos y pagos en efectivo. Las cantidades también se transfirieron a Brasil, lo que no pudo explicarse. Los sospechosos del sospechoso no estaban en línea con sus ingresos. El hombre vivía en Emmen y vivía en beneficios de asistencia social.
Se escuchó por primera vez sobre estas transacciones sombrías en septiembre de 2023. Tenía el dinero a través de Zwarte Lotto, o ganó en un casino en Hoogeveen o prestado de los conocidos. El hombre no ha justificado su explicación hasta el día de hoy. El hombre era desconocido en el casino en Hoogeveen.
El fiscal permaneció en prisión con su reclamo de diez meses. Aumentó la cantidad que quiere recuperarse del sospechoso a 180,000 euros. El 9 de marzo, el sospechoso fue arrestado en los Países Bajos para maltratar a su ex pareja y su hijo, debido a su declaración incriminatoria. El Oud-Emmenaar vuelve a caminar libremente nuevamente, pero debe responder más tarde por este nuevo caso.
El juez gobernará el 28 de marzo en el caso de lavado de dinero.
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