La SEC está investigando las relaciones entre Binance, el custodio de criptomonedas Ceffu y otras subsidiarias de Binance. ¿Quién controla los activos digitales?
• ¿Existe una conexión entre Binance.US y Ceffu?
• ¿Están “inventadas” las conexiones entre Binance.US y el banco custodio?
• ¿Quién controla los activos de los clientes en el ecosistema de Binance?
Tras la demanda contra Changpeng «CZ» Zhao por operar una bolsa de valores no registrada, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) destacó la «necesidad urgente» de una investigación más detallada sobre las conexiones entre Binance y Ceffu, que pasó a llamarse Ceffu en febrero de este año. año, en un comunicado a mediados de septiembre Plataforma de depósito Binance Custody. Según la SEC, Binance.US también podría utilizar Ceffu para transferir ilegalmente fondos de clientes estadounidenses fuera del país. El regulador consideró necesario un acuerdo de este tipo porque, en su opinión, BAM Trading Services, el holding de Binance.US, no pudo demostrar que los activos digitales de sus clientes están exclusivamente bajo su control.
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Binance no cooperó durante la investigación, razón por la cual la SEC solicitó acceso completo al software y a los documentos operativos de Binance US. La autoridad reguladora de EE. UU. no se salió con la suya en los tribunales y la solicitud de acceso ilimitado al software Binance.US fracasó.
Filiales de Binance, Ceffu y BAM Trading Services
No está claro exactamente cómo aparecen las complicaciones entre Binance.US, Ceffu y BAM Trading Services ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., porque en los documentos públicos de la SEC sobre la investigación contra Binance, los pasajes sobre los antecedentes están tachados. Otros documentos, como la Declaración de Murphy, en la que se basa en su argumento, no están disponibles públicamente.
Después de intentar arrojar luz sobre la relación entre las filiales de Binance, la SEC concluyó que era «más que probable que BAM todavía no entienda qué es Ceffu». Mientras que Changpeng Zhao acusó a la SEC a través de
Para el registro. Binance US no usa, y NUNCA ha usado, Ceffu o Binance Custody.
No puedes simplemente inventar estas cosas. ????? https://t.co/JIkIVTf8tc
– ¿¿CZ?? Binance (@cz_binance) 19 de septiembre de 2023
Ceffu no es una unidad de Binance, sino un «proveedor externo de servicios tecnológicos completamente independiente», según CoinDesk, un portavoz de la compañía rechazó las acusaciones de la SEC. «Antes del cambio de marca en febrero de 2023, nuestra entidad siempre se administraba independientemente de las actividades de Binance y, por lo tanto, estaba completamente separada de Binance».
Sin embargo, de los documentos disponibles públicamente no queda claro hasta qué punto existe una separación de propiedad o gestión de Ceffu de Binance o Binance.US es una de las acusaciones centrales de la SEC. Si tras el cambio de nombre se trazó una línea clara entre ambas empresas, la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. no tiene documentos al respecto. Según la información más reciente de la SEC, la empresa todavía es propiedad de Changpeng Zhao, escribe CoinDesk. Ceffu ahora está registrada en Lituania a través de la filial de Binance, Bifinity, cuyo único accionista es Zhao. Además, dos de los tres miembros de la junta directiva de Bifinity también trabajan para Binance.
A la SEC también le preocupan las «representaciones contradictorias» con respecto a la seguridad y custodia de los fondos de los clientes, como se puede ver en la presentación. La autoridad no tiene información detallada sobre el software de custodia de billeteras y los servicios asociados que exige la SEC. BAM Trading Services, filial de Binance, no puede demostrar suficientemente que ejerce control exclusivo sobre los activos de los clientes.
Se dice que hubo una transacción por valor de 250 millones de dólares entre el jefe de Binance, Zhao, y la filial de Binance, BAM. El anuncio de la SEC afirma que el CEO de Binance supuestamente recibió el dinero de su filial. Esto le trae a la SEC recuerdos de las siniestras complicaciones y transacciones entre el antiguo mayor intercambio de criptomonedas FTX y su empresa hermana Alameda, por lo que es particularmente enfático aquí. Sin embargo, en
La cantidad de información errónea es simplemente…
Se equivocaron de dirección. Le presté 250 millones de dólares a BAM hace un tiempo, y no al revés. Y no lo he devuelto. ?????? pic.twitter.com/encGx1u557
– ¿¿CZ?? Binance (@cz_binance) 20 de septiembre de 2023
¿Negociación ilegal de valores? La demanda de la SEC contra Binance
En la disputa legal sobre el comercio de valores no autorizado entre la SEC y Binance, el intercambio de cifrado negó todas las acusaciones y presentó una moción para desestimar la demanda ante los tribunales a finales de septiembre. Binance considera que la deuda recae en la SEC, que no ha elaborado las regulaciones adecuadas y, por lo tanto, ahora está aplicando directrices retroactivas al sector de las criptomonedas. Según Binance, la demanda no se rige por las leyes de valores aplicables porque posteriormente la autoridad supervisora interpretó las leyes de valores de manera diferente e incluso las distorsionó para aplicarlas al sector criptográfico. «La SEC también está buscando ampliar su jurisdicción a nivel mundial para expandir las transacciones en plataformas de criptomonedas extranjeras, lo que contradice el precedente de la Corte Suprema que dice que la autoridad regulatoria de la agencia termina en la frontera de los EE. UU. Y la SEC está siguiendo estas nuevas teorías de manera retroactiva y busca imponer responsabilidad por ventas de criptoactivos que ocurrieron ya en julio de 2017, antes de que la SEC emitiera una guía pública sobre las criptomonedas», se lee en la moción para desestimar.
Equipo editorial finanzen.net