Las víctimas de la serie de fraudes se pueden encontrar en varios países diferentes. Unos 40 de ellos son de Finlandia.
Los fabricantes fraudulentos extranjeros utilizaron el nombre de Matkahuolto a su favor. Imagen de ilustración. Karoliina Vuorenmaki
La policía finlandesa, junto con la cooperación de investigación coordinada por Europol, ha descubierto una serie internacional de fraudes en línea. Los delincuentes se acercaron a las víctimas en las redes sociales haciéndose pasar por compradores a través de perfiles falsos y engañaron a los interesados para que proporcionaran los datos de su tarjeta al sitio web fraudulento.
Según un comunicado de prensa publicado por el Departamento de Policía Interna de Finlandia, la cooperación internacional en este caso comenzó por iniciativa de la policía ucraniana. Hay nueve sospechosos y son ciudadanos de Ucrania. Los interesados, es decir, las víctimas, son de diferentes países: Finlandia, Dinamarca, Noruega y Hungría. Hay unas cuarenta víctimas finlandesas. Sólo en el caso de delitos cometidos contra finlandeses, los beneficios obtenidos superan los 60.000 euros.
Los delincuentes crearon perfiles falsos en las redes sociales, a través de los cuales se ofrecieron como compradores a víctimas que vendían productos en Facebook Marketplace. Tras el contacto, los delincuentes enviaban a las víctimas un enlace de pesca realizado con un bot a nombre de Matkahuolto para canjear los gastos de envío o pago del producto.
Las víctimas introdujeron por error los datos de su tarjeta bancaria en la página que se abrió detrás del enlace. De este modo, los delincuentes obtuvieron acceso a la información de las tarjetas y transfirieron fondos para sus propios fines.
En diciembre de 2024, la unidad cibernética nacional de la policía ucraniana llevó a cabo varios registros domiciliarios en los apartamentos de los sospechosos y confiscó equipos informáticos y teléfonos móviles, cuya investigación reveló pruebas de fabricación fraudulenta. De esta forma, la policía también captó un mensaje pesquero en finlandés a nombre de la empresa de transporte.
La unidad de investigación de delitos asistida por la red nacional de la policía finlandesa ha mapeado los delitos cometidos de esta manera en Finlandia y ha informado a la policía, así como a las víctimas potenciales.
La investigación preliminar está en curso y la información probablemente se actualizará a medida que avance la investigación. La policía informará sobre el asunto más adelante según sea necesario.
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