• Los procedimientos de quiebra revelan condiciones desastrosas en el departamento de finanzas de FTX
• Faltan documentos, pero también indicios de ocultamiento de transacciones
• Falta de fondos de clientes: ¿error de juicio o enriquecimiento personal?
Los vínculos ilícitos entre dos empresas de Bankman Fried, FTX.com, y la empresa comercial Alameda Research se expusieron recientemente en un artículo de CoinDesk. Después de que el CEO de Binance, Changpeng Zhao, anunciara planes para vender sus tokens FTT, provocó una venta masiva entre los inversores. Un supuesto acuerdo para hacerse cargo de FTX por parte de Binance fracasó solo unas horas después.
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A esto le siguió el anuncio de la quiebra de Sam Bankman-Fried y la presentación formal de la quiebra de FTX.
Los concursos de acreedores no solo revelan lagunas en la contabilidad
En octubre pasado, FTX aseguró una ronda de financiamiento de $420 millones para desarrollar aún más el crecimiento de la compañía y la experiencia del usuario, además de colaborar con los reguladores. El Wall Street Journal informa ahora que la venta de las acciones de Friedman Banks y los supuestos reembolsos de los depósitos significaron que la mayor parte del dinero, a saber, 300 millones de dólares, no se destinó a FTX sino a SBF directamente.
El síndico de quiebras y actual director ejecutivo de FTX, John J. Ray, está consternado por el estado de la contabilidad financiera, que va mucho más allá del tan citado “estado caótico”. “En toda mi vida profesional nunca había experimentado tal falla de los sistemas de control interno y una falta tan completa de información financiera confiable como aquí”, la descripción de John J. Ray de la situación contable al tribunal de quiebras fue citada en numerosos medios de comunicación. . Un pequeño grupo de personas sin experiencia manejaba las fortunas de la empresa sin una comprensión básica de los principios contables.
La lista de delitos y omisiones es larga: falta de seguimiento de los saldos de efectivo, cuentas bancarias o signatarios autorizados; Aprobaciones de pago a través de emoticonos en el chat de la empresa, comunicaciones eliminadas entre el director ejecutivo y los empleados. Además, las finanzas no fueron verificadas por una autoridad reguladora porque la empresa tiene su sede en las Bahamas. De particular interés en la situación general, que Ray describió como “sin precedentes”, es la acusación de que los sistemas de software de FTX fueron “comprometidos” para permitir transacciones a Alameda y así ocultar la salida abusiva de fondos de clientes.
Dado que aún no está claro a dónde han ido a parar los depósitos millonarios de clientes y conocidos inversores, surge la sospecha de que un grupo en torno al exCEO se ha enriquecido a gran escala. La FAZ informa, por ejemplo, que Alameda Research ha otorgado varios préstamos por un volumen total de 4.100 millones de dólares estadounidenses a empleados senior, al mismo Bankman-Fried y empresas pertenecientes al grupo.
La antigua estrella fugaz de las criptomonedas en el punto de mira
En una entrevista con la periodista de VOX Kelsey Piper, realizada más casualmente a través de Twitter, SBF describe el proceso de quiebra como el mayor error, ya que las finanzas ahora están fuera de su control. Los responsables de FTX, que ahora están haciendo acusaciones contra el exjefe, ahora “por vergüenza intentarían reducir todo a escombros”, dijo Bankman-Fried. Si bien su prioridad es recaudar los $8 millones que podrían usarse para compensar a los inversionistas, el proceso lo ha hecho aún más difícil porque, además de encontrar inversionistas, tanto los acreedores como el tribunal de quiebras tienen que ponerse de acuerdo.
Un punto interesante planteado en la entrevista es la cuestión de las inversiones de los inversores en la bolsa de valores. SBF inicialmente había negado haber invertido los fondos de sus clientes en el intercambio, pero ahora admitió que la empresa hermana Alameda “tomó prestado mucho más dinero del balance general de FTX para inversiones de lo que se dio cuenta, lo que finalmente hizo que FTX fuera vulnerable al equivalente criptográfico de una corrida bancaria”. “, dijo Piper.
Piper también reitera una pregunta que hizo en una entrevista el verano pasado sobre si Bankman-Fried cree que es razonable hacer cosas poco éticas por el “bien general”. Tanto SBF como la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Eddison, son defensores del “altruismo efectivo”, es decir, la idea de mejorar la vida de tantas personas como sea posible mediante el uso óptimo de recursos limitados. Cuando se le preguntó hasta dónde llegaría, SBF se atiene a las generalidades. Esto podría volverse políticamente explosivo para los demócratas estadounidenses, porque Bankman-Fried ocupa el sexto lugar en la lista de los mayores donantes políticos y apoyó las elecciones intermedias con sumas millonarias.
Redacción finanzen.net
Fuentes de imagen: T. Schneider / Shutterstock.com, Wit Olszewski / Shutterstock.com
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