Sam Bankman-Fried se declaró inocente de los cargos penales estadounidenses en relación con la dramática implosión de FTX, el intercambio de criptomonedas que fundó.
Bankman-Fried se declaró culpable en un tribunal federal de Manhattan el martes, pocas semanas después de su arresto el 13 de diciembre en las Bahamas a pedido de los fiscales federales de EE. UU. Posteriormente, el ex jefe de FTX fue extraditado a los EE. UU. para enfrentar los cargos y liberado con una fianza de $ 250 millones.
Los ocho cargos contra Bankman-Fried incluyen fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de valores y productos básicos, conspiración para cometer lavado de dinero y violaciones de financiamiento de campañas.
El colapso catastrófico de su tienda de comercio de criptomonedas FTX, que alguna vez fue valorada en $ 32 mil millones, ha conmocionado a la industria de las criptomonedas y ha causado pérdidas potenciales para hasta 1 millón de acreedores en sus procedimientos de bancarrota del Capítulo 11. Damian Williams, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, describió los presuntos delitos como “uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos”.
“El caso y sus consecuencias más amplias sin duda han impulsado la actividad regulatoria, pero necesitamos un escrutinio mucho mayor, no solo de los EE. UU. sino también de los reguladores del mercado global antes de que los criptomercados puedan considerarse seguros para los inversores comunes”, dijo Carol Alexander, profesora de finanzas. en la Universidad de Sussex.
Bankman-Fried también enfrenta un caso civil presentado por la Comisión de Bolsa y Valores, que el mes pasado acusó al exjefe de FTX de defraudar a los inversores que inyectaron $ 1.800 millones en la empresa desde su fundación en 2019. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también presentó demandas contra Bankman-Fried, FTX y su filial comercial Alameda Research por fraude y tergiversaciones materiales.
“Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras les decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en criptografía”, dijo en ese momento el presidente de la SEC, Gary Gensler.
La declaración de culpabilidad de Bankman-Fried también se produce poco después de que varios de sus antiguos asociados principales en FTX se declararan culpables el mes pasado.
Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, y Zixiao “Gary” Wang, cofundador de FTX, se declararon culpables de fraude el mes pasado y acordaron cooperar con las autoridades estadounidenses. Ilan Graff, abogado de Wang, dijo en ese momento que había “aceptado la responsabilidad por sus acciones y se toma en serio sus obligaciones como testigo colaborador”.
Peter Fox, socio de Scoolidge, Peters, Russotti & Fox, dijo que la declaración de inocencia de Bankman-Fried “no fue muy sorprendente, ya que parece poco probable que los fiscales le hayan ofrecido mucha indulgencia, si es que alguna, a cambio de una declaración de culpabilidad. No está claro si los fiscales querrían la cooperación de Bankman-Fried, que a menudo es un factor de motivación principal para las ofertas de declaración de culpabilidad, porque Bankman-Fried es casi con seguridad su objetivo principal en esta investigación”.
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