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La Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido tiene la intención de acusar a dos personas más en relación con su larga investigación sobre las acusaciones de soborno por parte de la división de comercio de petróleo de Glencore en África.
La extensa investigación sobre las actividades pasadas de la oficina de África Occidental de la compañía con sede en Londres es el procesamiento de más alto perfil de ejecutivos de comercio de materias primas jamás realizado por la agencia de fraude del Reino Unido.
La semana pasada, acusó al multimillonario ex director petrolero de Glencore, Alex Beard, y a otros cuatro ex ejecutivos de Glencore de conspirar para realizar pagos corruptos en países como Nigeria, Camerún y Costa de Marfil.
La SFO dijo el viernes que se estaba preparando para acusar a otras dos personas, a quienes se les pidió que comparezcan ante el tribunal el 10 de septiembre para responder a cargos escritos.
Se entiende que las dos personas están “actualmente fuera de la jurisdicción”, dijo la SFO en documentos judiciales, lo que significa que residen fuera del Reino Unido y no pueden ser acusados a menos que comparezcan voluntariamente ante el tribunal.
La SFO se negó a hacer comentarios o confirmar si los individuos eran ex ejecutivos de Glencore u otras personas involucradas en el supuesto soborno. Glencore se negó a hacer comentarios.
La agencia antifraude abrió por primera vez una investigación sobre la empresa en 2019 y en un principio investigaba a 11 ex ejecutivos de Glencore por esta conducta. Los nombres de los sospechosos a los que se hace referencia en la documentación proporcionada al Tribunal de la Corona han estado protegidos hasta la fecha por una restricción de información del tribunal.
Inicialmente estaba previsto anunciar cargos el año pasado, pero retrasó la decisión después de recibir más pruebas.
Los cargos contra los cinco ex ejecutivos anunciados la semana pasada están relacionados con presuntos pagos corruptos a funcionarios del gobierno entre 2007 y 2014.
Beard, de 56 años, quien enfrenta cargos de conspiración para realizar pagos corruptos a funcionarios en Nigeria y Camerún, dirigió la división petrolera de Glencore entre 2007 y su retiro en 2019.
Se convirtió en multimillonario cuando la empresa empezó a cotizar en la bolsa de Londres en 2011 y es el comerciante de materias primas de más alto perfil acusado de corrupción en el Reino Unido.
Los cargos son los últimos de una serie de casos presentados por fiscales europeos y estadounidenses contra empresas comercializadoras de materias primas o sus ejecutivos.
Glencore fue fundada en 1974 por Marc Rich, considerado ampliamente como el padrino de la industria moderna de comercio de materias primas, quien huyó a Suiza cuando enfrentó cargos criminales en Estados Unidos en 1983 por comerciar con Irán.
La empresa estuvo dirigida por el ex director ejecutivo Ivan Glasenberg, quien sigue siendo su mayor accionista, desde 2002 hasta 2021.
Glencore, cuya sede está en la ciudad suiza de Baar y que cotiza en la bolsa de Londres, se ha convertido en un gigante de las materias primas con minas y operaciones comerciales en todo el mundo. Desde hace tiempo ha sido objeto de escrutinio por algunas de sus actividades.
En 2022, Glencore se declaró culpable de cargos de corrupción en el Reino Unido y Estados Unidos y pagó multas por un total de más de mil millones de dólares por sobornos en países como Brasil y la República Democrática del Congo.