Un sospechoso fue liberado en la gran investigación de lavado de dinero en la que también fue arrestado el director ejecutivo de Jumbo, Frits van Eerd. Se trata de un hombre de 33 años de Assen. Sigue siendo sospechoso en la investigación. Otros ocho permanecen bajo custodia.
Según las fuentes, Van Eerd fue arrestado el martes durante una redada en su casa en Heeswijk-Dinther. Luego, los empleados de FIOD confiscaron cajas llenas de documentos. Un total de nueve personas fueron detenidas el martes por la mañana. Se trata de sospechosos de Brabant y Drenthe.
La redada en Heeswijk-Dinther fue parte de una gran investigación de lavado de dinero. El lavado de dinero se realizó a través de transacciones de bienes raíces, comercio de automóviles, depósitos en efectivo sin explicación y acuerdos de patrocinio en el deporte de motocross. Además, existe una sospecha de fraude del IVA en el comercio de automóviles.
Más redadas
Según las fuentes, se allanaron dos lugares más de Van Eerd. Por ejemplo en los almacenes de Van Eerd Golf BV en Veghel, donde se encuentra parte de la colección de coches del director general de Jumbo. Al parecer, dos vehículos fueron incautados aquí.
Una fuente le dijo al Financieele Dagblad que el FIOD y la policía también allanaron la oficina central de Jumbo en Veghel para asegurar las “bienes personales y la comunicación” de Van Eerd.
No decir nada
Según fuentes cercanas a la investigación, Van Eerd sería, por tanto, uno de los sospechosos detenidos. Tanto el abogado de Van Eerd como el de Jumbo no quieren decir nada sobre la detención del capo de la cadena de supermercados.
Jumbo distribuyó un mensaje el martes afirmando que ha entendido que “la investigación no se centra en Jumbo”. “Sin embargo, se están haciendo preguntas a Frits van Eerd en el contexto de la investigación FIOD”, se podía leer.
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