El FIOD y la policía allanaron la casa del director ejecutivo de Jumbo, Frits van Eerd, en Heeswijk-Dinther el martes. Esto sucedió en el contexto de una gran investigación de lavado de dinero. El jefe de Jumbo también podría ser detenido como sospechoso en esa investigación. Esto es lo que sabemos hasta ahora.
El allanamiento a la casa de Van Eerd ocurrió el martes por la mañana y se prolongó hasta la tarde. Los empleados de FIOD confiscaron cajas llenas de artículos, probablemente documentos.
El Ministerio Público había ordenado el allanamiento. Tiene que ver con una gran investigación de lavado de dinero. El lavado de dinero se realizó a través de transacciones de bienes raíces, comercio de automóviles, depósitos en efectivo sin explicación y acuerdos de patrocinio en el deporte de motocross. Además, existe una sospecha de fraude del IVA en el comercio de automóviles.
Según las fuentes, se allanaron dos lugares más de Van Eerd. Entre otros en Van Eerd Golf BV, donde hay cobertizos con parte de la colección de coches del director general de Jumbo. Al parecer, dos vehículos fueron incautados aquí.
La oficina central de Jumbo se encuentra junto a Van Eerd Golf BV. En contra Periódico financiero Otra fuente afirma que el FIOD y la policía allanaron allí para asegurar las ‘bienes personales y comunicaciones’ de Van Eerd.
Nueve arrestos
Ese mismo martes por la mañana se realizaron nueve detenciones en el marco de la investigación por lavado de dinero. Se trata de sospechosos de Brabant y Drenthe. Todos los sospechosos están actualmente bajo custodia. Esto significa que solo pueden tener contacto con su abogado.
El Ministerio Público no quiere precisar si el director general de Jumbo es uno de los nueve sospechosos detenidos. Está claro que está siendo escuchado en la investigación. Pero según el Periódico financiero Frits van Eerd también es sospechoso y pasó la noche en la cárcel. El periódico informa esto sobre la base de fuentes que rodean la investigación.
También redadas en Drenthe
También hubo redadas en varios lugares de Groningen y Drenthe el martes. Por ejemplo, arrestaron a un hombre de 58 años del municipio de Aa en Hunze en Drenthe. Es el principal sospechoso en la investigación.
De acuerdo a RTV Drente se trata de Theo E., un conocido en el mundo del motocross. Su casa también fue allanada. Según el FD, Theo E. en el pasado dirigió un equipo de motocross del que Jumbo era patrocinador y puso en contacto a los conductores que buscaban un prestamista con Frits van Eerd. El director general de Jumbo es un gran aficionado al automovilismo.
Jumbo de reacción
Jumbo Supermarkets distribuyó un memorando a los empleados el martes afirmando que entendían que “la investigación no se centra en Jumbo”. “En el contexto de la investigación de FIOD, se le están haciendo preguntas a Frits van Eerd”, dice el memorando. Durante la jornada se distribuirá a la prensa un comunicado con el mismo contenido del comunicado.
El miércoles por la tarde, la compañía aún se mantiene firme: no se harán más anuncios.
¿Ahora que?
El Ministerio Público decidirá el jueves cómo continuará la investigación y si es conveniente que los sospechosos permanezcan bajo custodia. En tal caso serán puestos a disposición del juez de instrucción.
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