Dos personas de Eindhoven fueron arrestadas el miércoles por la mañana en una gran investigación sobre el lavado de dinero del dinero criminal y la producción y el comercio de drogas. Actualmente se están llevando a cabo varias redadas en todo el país, también en Brabant. Los hombres arrestados tienen 41 y 39 años.
También se han arrestado dos limburgers de 43 y 53 años. Mientras tanto, la policía ha buscado 29 casas y edificios en Brabant, Gelderland y Limburg.
En Brabant, las redadas tienen lugar en los municipios de Eindhoven, Helmond, Someren y Haldderberge.
Investigación
Entre otras cosas, se buscan efectivo, bienes de lujo, administración y operadores de datos. No se excluyen más arrestos, informa la policía.
Las redadas siguen una investigación que comenzó en el otoño de 2023. Luego, la policía entró en información sobre presuntos flujos de dinero criminal en una compañía en Venray en Limburg, dinero que se ganó con la tráfico de drogas.
Aquí explicamos por qué el lavado de dinero es tan importante para los delincuentes:
Esperando la configuración de privacidad …
El salario del personal se pagaría en efectivo y las facturas se realizarían en la administración sin un servicio prestado.
Debido al presunto dinero criminal, la compañía podría ofrecer sus servicios más baratos que las compañías competidoras. La policía no dice qué tipo de empresa es.
Papel de los jugadores de Eindhoven
Uno de los dos hombres arrestados de Eindhoven es el propietario de Venray Company. Además, este es un hombre de 43 del municipio de Horst Aan de Maas y una mujer 53 de Venray.
Si están involucrados y en qué medida están involucrados, entre otras cosas, el lavado de dinero y el tráfico de drogas se están investigando aún más. Los sospechosos están en plenos limitaciones. Eso significa que solo pueden tener contacto con su abogado.
About the Author
