El constructor naval Damen Shipyards y tres (ex) miembros de la junta deben responder al tribunal por sospechas de soborno, lavado de dinero y falsificación, anunció el viernes el Servicio de Fiscalía. ¿Qué juega exactamente allí? Cuatro preguntas sobre el próximo caso penal en el grupo de miles de millones de dólares.
1 ¿Qué hace exactamente Damen?
El mayor constructor naval, Damen Shipyards de Gorinchem, es el principal proveedor de la Armada holandesa. El WERF que Kommer Damen (ahora 81) se hizo cargo de su padre en 1969 se ha convertido en una multinacional con una facturación de más de 3 mil millones de euros y más de 12,000 empleados en 35 reclutamiento en todo el mundo. En esos patios, Damen construye y mantiene barcos de pesca comerciales, yates, barcos de patrulla, remolcadores, barcos de expedición, barcos de transporte anfibios y también buques de guerra más grandes.
En los Países Bajos, esto sucede, entre otras cosas, en el Scheldtwerf en Vlissingen, quien se hizo cargo de la compañía en 2000 y, por lo tanto, se salvó de la ruina. Allí, Damen (o hace la reducción de) grandes fragatas, Corvets y Supply -Bews. Solo durante los últimos dos años, el Ministerio de Defensa ordenó cuatro tarifas de comando y defensa aérea, dos buques de apoyo y dos ‘combatientes de combate submarino’, que valen miles de millones.
Alemania tiene seis fragatas en orden en Damen por valor de un total de 7 mil millones de euros
Otros países también compran buques de guerra en Damen. Por ejemplo, Alemania tiene seis fragatas en orden por valor de 7 mil millones de euros. Portugal compró un Dronecarrier multifuncional, Australia, compró el diseño de ocho barcos de transporte, que se construirá localmente. Damen nuevamente tomó una licitación para cuatro submarinos para la Armada holandesa. Esa orden fue para el Naval francés el año pasado.
2 ¿En qué problemas terminaron?
Servicio de Investigación Fiscal Fiod invadió a Damen Shipyards en 2017. En ese momento, la sospecha se centró en los agentes comerciales que contratan a Damen para vender barcos en el extranjero. Recibieron comités imponentes, pero ¿qué hicieron con ese dinero?
Investigaciones de NRC En 2018 y 2019 a Damen Shipyards resultó que había dudosas prácticas de ventas en Sierra Leona, que el Banco Mundial también investigó. También resultó que la compañía había enviado a un agente en Indonesia por sospechas de corrupción en la venta de buques de guerra.
La compañía también estaba en conflicto con un intermediario en Trinidad y Tobago, que no podía justificar los millones que recibió de Damen. Damen Shipyards también parecía haber entregado los datos incorrectos a Atradius DSB catorce veces, la aseguradora que emite políticas de exportación riesgosas en nombre del estado. Esa no era la compañía que estaba en sanciones.
La investigación criminal finalmente duró ocho años. Damen y el OM realizaron discusiones sobre un posible acuerdo el año pasado, pero las nuevas revelaciones lo fueron en bicicleta. El año pasado publicado de volkskrant Sobre nuevas corrupciones, Hora de la noticia reveló que Damen podría haber violado las sanciones contra Rusia. Las conversaciones entre el OM y Damen fueron varados, según ambas partes sobre la iniciativa de la otra. Ahora el OM ha decidido continuar con la compañía.
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3 ¿La parada comercial también estaba involucrada en las prácticas sospechosas?
La justicia cree que sí. Según el Servicio de Fiscalía Pública, los miembros de la Junta de Damen otorgaron la gerencia ‘objetiva’ de los comportamientos prohibidos durante años, dice en el presione soltar que salió el viernes por la mañana. Además de Kommer Damen, su hijo (y el actual presidente de la junta) Arnout Damen y el ex presidente de la junta René Berkvens son procesados. Un ex agente comercial, Stephen Hobson, también pertenece a los sospechosos, según fuentes de la investigación.
Es sorprendente que, además de la empresa, también se procesan directores individuales. El servicio de enjuiciamiento público tendrá que demostrar que estuvieron directamente involucrados en acciones prohibidas, como el presunto soborno de los funcionarios en el extranjero, o al menos sabían sobre esas prácticas y no actuaban contra ellos. En asuntos controvertidos anteriores, resultó ser a menudo difícil para la OM demostrar este “liderazgo de hecho”.
Por ejemplo, el poder judicial decidió que la antigua compañía de ABN Amro se detuvo a fines del año pasado después de casi cuatro años de investigación de todos modos sin precedentes Por violaciones de la legislación anti -lavado de dinero, debido a evidencia insuficiente. También por la persecución del ex jefe Ralph Hamers (por el mismo delito) pálido Según el OM, no es suficiente evidencia.
4 ¿Qué significa una posible convicción de Damen para la industria de defensa holandesa?
Aquellos que son condenados por soborno o fraude pueden no entregar al Ministerio de Defensa en Europa, una imagen de amarre para Damen, ahora que el gasto de defensa en Europa aumenta fuertemente. La Ley de Adquisiciones sobre la Defensa y el Área de Seguridad establece que una compañía que ha sido condenada por apelación por soborno, fraude, financiamiento del terrorismo o lavado de dinero puede no registrarse para las ofertas durante cuatro años.
Una empresa todavía tiene una salida después de eso. Si puede demostrar que ha tomado ‘medidas suficientes’ para ‘demostrar confiabilidad’, un gobierno puede optar por permitir que una empresa participe en una licitación. Un ejemplo: reembolsar daños, cooperar en la investigación, ‘medidas de personal’ para evitar delitos penales en el futuro.
Si se llega a eso, la participación en licitaciones para Damen es al menos mucho más complicada. Eso es difícil para el gobierno holandés. El Ministerio de Defensa tradicionalmente ha estado trabajando estrechamente con Damen y compra equipos a gran escala.
La demanda, que se espera que comience este otoño, puede convertirse en un problema político ahora que Europa quiere armar rápidamente
“Solo tomamos nota de la decisión de OM hoy”, dijo un portavoz del ministerio en una respuesta. “Todavía tenemos que saber qué puede significar esto para nosotros”.
Una condena también puede tener consecuencias para el resto de Europa. Es precisamente en los próximos años que el continente quiere invertir cientos de miles de millones en armamento y se esperaba que los Países Bajos pudieran desempeñar un papel en los Países Bajos.
La demanda, que se espera que comience este otoño, puede convertirse en un problema político. Damen tiene en cuenta ese sentimiento. En una declaración, la compañía dice que “Damen prefiere centrar su atención solo en el fortalecimiento del sector marítimo holandés y contribuir a combatir los cuerpos de defensa que implica la situación geopolítica actual” que tener que defenderse contra “sospechas de la OM”.
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