El Servicio de Inteligencia e Investigación Fiscal (FIOD) ha informado este miércoles arrestado un sospechoso por violar la Ley de Sanciones. El servicio sospecha que un hombre de 73 años de Oegstgeest, director de una empresa no identificada, pagó dividendos a una empresa rusa sancionada, entre otras cosas.
El FIOD inició la investigación tras un informe de la aduana. Se dice que el director transfirió acciones de su empresa a una empresa rusa hace unos años, incluso antes de la guerra en Ucrania. Incluso antes de esa transferencia de acciones, el propietario de la firma rusa estaba en la lista de sanciones europeas.
El director holandés habría transferido acciones nuevamente dentro de los seis meses, dando al ruso una participación mayoritaria en la firma holandesa, una violación de la Ley de Sanciones. El dinero que recibió el sospechoso por estas acciones, según el FIOD, debería haber sido congelado. “Hasta donde sabemos, esto no ha sucedido”.
Incluso en la lista europea de sanciones
“Recientemente”, la propia empresa rusa también fue incluida en la lista de sanciones europeas. Tras ello, la empresa del sospechoso de 73 años habría pagado un dividendo a una filial de la empresa rusa, por un total de unos 19 millones de euros. Según la FIOD, “distribuir dividendos que en última instancia corresponden a una empresa sancionada” también es una violación de la Ley de Sanciones.
El FIOD no establece si el pago de dividendos tuvo lugar antes o después del estallido de la guerra en Ucrania. El servicio tampoco quiere decir cuánto dinero recibió el empresario holandés por sus acciones hace años, ni en qué sectores están activas las empresas.
Se registraron la casa y dos locales comerciales (en Haarlemmermeer y La Haya) del sospechoso. Se confiscaron pruebas tanto físicas como digitales. El conductor ha sido interrogado y puesto en libertad, pero sigue siendo sospechoso.
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