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MÚNICH (dpa-AFX) – En el proceso de Wirecard, un auditor informó el jueves sobre obstrucciones e intentos de influir en la auditoría especial de los balances del proveedor de servicios de pago. El exdirector ejecutivo Markus Braun también trató de presionar a la empresa de auditoría KMPG y amenazó con emprender acciones legales, dijo el director ejecutivo de KPMG, Sven-Olaf Leitz, ante el Tribunal Regional de Múnich.
Wirecard colapsó en junio de 2020 porque no se pudieron encontrar 1.900 millones de euros supuestamente reservados en cuentas de depósito en garantía en Asia. Según el sistema, el dinero nunca llegó.
Braun, exjefe de contabilidad del grupo y exdirector general de Wirecard en Dubái, ha sido juzgado por sospecha de fraude desde principios de diciembre. Se dice que inventaron gran parte del negocio con otros cómplices y estafaron a los bancos por más de tres mil millones de euros. Braun lo niega, el director gerente coacusado ha confesado y aparece como testigo clave.
Leitz dijo que KPMG no encontró el dinero. Braun luego le dijo: “Confía en mí, está todo ahí. Tengo conocimiento de dominio”. Fue entonces cuando todas las alarmas sonaron para él, dijo Leitz. El gerente de ventas de Wirecard, Jan Marsalek, engañó a los examinadores con la extraña pregunta: “¿Quién más debería tener el dinero? ¿Quizás Kim Jong-Il?”
A partir de octubre de 2019, KPMG debía examinar los balances de 2016 a 2018 en una auditoría especial en nombre del Consejo de Supervisión de Wirecard y aclarar si las acusaciones de manipulación planteadas en el “Financial Times” estaban justificadas. Pero la prueba fue muy dura, muy lenta, dijo Leitz. KMPG quería “verificar todo, desde los contratos hasta la recepción de dinero” sobre el supuesto negocio con terceros socios en Asia. Pero Wirecard rechazó los documentos. No se presentaron contratos ni datos de transacciones, no se pudieron rastrear los flujos de efectivo.
“Hubo varios intentos de influenciarnos”, dijo Leitz. Las discusiones eran a veces muy emotivas. En abril de 2020, KPMG “perdió la confianza en una mayor cooperación y dijo que ya no tiene sentido continuar aquí”. Braun amenazó con emprender acciones legales y “trató de presionarnos”. Pero también apeló al examinador: KPMG “tiene el mango de la silla eléctrica en la mano” en la que está sentado. En la reunión final, se hicieron intentos de borrar o cambiar pasajes.
KPMG finalmente informó que había obstáculos para la investigación y que no se podían probar 1.000 millones de euros en cuentas fiduciarias. Sin embargo, Braun luego emitió la notificación bursátil, que sorprendió a KPMG, de que la auditoría especial no había revelado ninguna evidencia de falsificación contable: “No hubo hallazgos sustanciales que hubieran llevado a la necesidad de correcciones para los estados financieros anuales en el período de investigación de 2016, 2017 y 2018” y “no hay indicios de discrepancias entre las ventas notificadas y los saldos de las cuentas”. Leitz enfatizó: “La responsabilidad de la información del mercado de capitales recae únicamente en la Junta Ejecutiva”.
EY había revisado regularmente los balances del grupo Wirecard de Dax (DAX 40). Braun dijo en el proceso que él mismo inició la investigación especial.
Wirecard y los socios comerciales del Grupo en Asia procesaron pagos con tarjeta de crédito como proveedores de servicios de pago en la interfaz entre minoristas y bancos. Según la acusación y el testigo clave, las ventas a estos socios externos fueron inventadas, pero según Braun, real./rol/DP/ngu
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