El principal sospechoso Theo Eggens en la gran investigación de lavado de dinero en la que también está involucrado el director ejecutivo de Jumbo, Frits van Eerd, permanecerá en prisión durante sesenta días más. Eso informa RTV Drenthe. Eggens de Gasteren en Drenthe permanecerá en restricciones por el momento, lo que significa que solo puede tener contacto con su abogado. Desde entonces, Van Eerd ha sido liberado. Hay un total de nueve sospechosos.
Se sospecha que Eggens está involucrado en varias construcciones en las que se lava dinero y bienes. Su abogado está considerando RTV Drente recurso contra la prórroga de la detención.
El lavado de dinero se realizó, según el Ministerio Público (OM), a través de transacciones inmobiliarias, compraventa de automóviles, depósitos en efectivo y contratos de patrocinio en el deporte del motocross. También puede haber fraude del IVA en el comercio de automóviles.
El Fiod allanó varios lugares en los Países Bajos hace dos semanas. También allanaron la casa del director general de Jumbo, Frits van Eerd, en Heeswijk-Dinther. Fue arrestado y sigue siendo sospechoso en el caso.
Un total de nueve sospechosos fueron arrestados. Se trata de siete habitantes de Drente y dos de Brabante. Todos son gratuitos, pero siguen siendo sospechosos.
Principal sospechoso y director ejecutivo de Jumbo
El principal sospechoso Eggens es bien conocido en el mundo del motocross. Anteriormente dirigió un equipo de motocross patrocinado por Jumbo. Puso en contacto a los conductores que buscaban un prestamista con Frits van Eerd. El director general de Jumbo es un gran aficionado al automovilismo.
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