La policía arrestó a tres sospechosos en una investigación sobre fraude hipotecario. Se trata de un hombre de 42 años de Emmen, un hombre de 44 años de Coevorden y un hombre de 43 años de Enschede. Se sospecha que los hombres crearon documentos falsos para obtener una hipoteca ilegalmente.
Se trata de un intermediario hipotecario, un empresario/empleador y el defraudador. Un portavoz de la policía no quiere decir qué sospechoso desempeñó qué papel debido a la rastreabilidad.
La policía inició una investigación a finales del año pasado sobre un incidente que inicialmente no tenía nada que ver con el fraude. “Durante esa investigación, la policía encontró mensajes que indicaban fraude hipotecario”, dijo la policía. La investigación adicional condujo a los otros dos sospechosos: el corredor hipotecario independiente y el empresario.
Según la policía, los sospechosos procedieron de la siguiente manera. El intermediario se acerca a un banco en nombre del estafador para una solicitud de hipoteca para comprar una casa. El estafador fingió ser empleado de un empresario amigo. “Este empresario amigo emite una declaración del empleador y recibos de sueldo. Sobre la base de esto, el banco otorga un préstamo hipotecario, del cual el estafador compra la casa”.
En algunos casos se comete fraude hipotecario para comprar una vivienda, pero también ocurre que estos inmuebles son utilizados por delincuentes. “Por ejemplo, para la producción de drogas, como lugar de almacenamiento de artículos obtenidos ilegalmente o para albergar a las personas que necesita para poder cometer sus actividades delictivas”. Los bienes inmuebles también se pueden utilizar para lavar dinero.
La policía también registró un edificio de oficinas en Coevorden en la investigación. Allí se incautaron los denominados soportes de datos (que pueden ser ordenadores portátiles, memorias USB y teléfonos, por ejemplo) y la administración. La casa del estafador también fue incautada. La investigación aún no ha concluido, según la policía.
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