La policía alemana allanó las oficinas del banco suizo UBS en relación con una investigación de lavado de dinero del multimillonario ruso nacido en Uzbekistán, Alisher Usmanov.
Las sucursales de UBS en Frankfurt y Munich fueron registradas el martes por la mañana, confirmaron los fiscales estatales al Financial Times.
“El tema de la investigación es la sospecha inicial de lavado de dinero contra un empresario de la Federación Rusa. Las investigaciones no están dirigidas al banco en cuestión ni a sus empleados”, dijo la oficina del fiscal de Frankfurt.
Hablando bajo condición de anonimato, funcionarios alemanes dijeron que Usmanov era el individuo objetivo de las redadas del martes, que fueron reportado por primera vez por Der Spiegel.
Usmanov, de 69 años, es uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna estimada en más de 19.500 millones de dólares, obtenida a través de un imperio empresarial con participaciones en algunas de las empresas mineras, industriales y de telecomunicaciones más grandes de Rusia.
Además de ser el propietario del superyate más grande jamás construido, el Dilbar de 600 millones de dólares, sus activos incluyen participaciones en los clubes de fútbol de la Premier League inglesa Arsenal y Everton. Fue uno de los principales accionistas de Apple, Facebook y Twitter.
Después de que comenzara la invasión rusa de Ucrania en febrero, Usmanov fue uno de los primeros empresarios rusos en ser golpeado por las sanciones occidentales, gracias a sus estrechos vínculos con el Kremlin.
La UE lo describió como “uno de los oligarcas favoritos de Vladimir Putin”. Usmanov ha iniciado casos legales en Europa para impugnar las medidas en su contra. Esos intentos hasta ahora no han tenido éxito, aunque la UE levantó las sanciones contra una de sus hermanas en septiembre.
“Rechazamos categóricamente cualquier acusación de lavado de dinero o evasión de impuestos por parte de Alisher Usmanov”, dijo el martes un portavoz de Usmanov.
“Estas afirmaciones son infundadas, falsas y difamatorias a su honor y reputación. El Sr. Usmanov es un contribuyente honesto y respetuoso de la ley, que ha pagado todos los impuestos adeudados en Rusia. También es reconocido como uno de los filántropos más generosos del mundo”.
UBS no respondió a una solicitud de comentarios.
Los registros en las instalaciones del banco en Fráncfort y Múnich siguen a dos redadas en septiembre, en las que participaron más de 250 policías, en propiedades de Usmanov en Baviera.
Los fiscales en ese momento dijeron que formaban parte de una investigación sobre el uso de complejas sociedades de cartera extraterritoriales para disfrazar flujos financieros ilícitos por valor de millones de euros.
Los activos europeos y estadounidenses de Usmanov han estado congelados desde el comienzo de la guerra como resultado de las sanciones en su contra. En marzo, el Dilbar de 156 metros de largo fue incautado por las autoridades alemanas en Hamburgo, donde estaba siendo remodelado.
Durante meses, Usmanov ha estado en la mira de un grupo de trabajo especial establecido por el gobierno alemán para investigar la legalidad de los activos de los oligarcas rusos en el país y desencadenar intervenciones policiales cuando sea posible.
Usmanov también posee propiedades en el Reino Unido, incluida Beechwood House, de 48 millones de libras esterlinas, en el suburbio de Highgate, en el norte de Londres, y Sutton Place, la mansión Tudor en Surrey, que anteriormente era propiedad del industrial multimillonario J Paul Getty.