Un ex Emmenaar de 43 años ha sido sentenciado a una sentencia de prisión de diez meses por lavado de dinero. El castigo es el mismo que el requisito del Servicio de Fiscalía (OM).
Según el juez, el hombre ha transferido regularmente los montos durante cinco años a partir de 2018, cuyo origen no puede explicarse. Varias cantidades de dinero fueron a cuentas bancarias en Brasil.
Estas transferencias notables entraron en escena con una unidad de inteligencia financiera, en la que se inició una investigación. El sospechoso que vivía en Emmen resultó vivir en Emmen. El juez cree que los años cuarenta se beneficiaron del dinero que se ha obtenido ilegalmente.
El lavado de dinero del dinero criminal es una amenaza grave para la economía legal, explica el juez en el veredicto. Además, el lavado de dinero a menudo está inextricablemente vinculado a otras formas muy serias de delitos (organizados).
Hay un mal control sobre esto porque con la inversión de méritos criminales en los negocios legales, cada vez más interdependencia surgen entre la parte superior y el inframundo. Según el juez, la ganancia material fue la motivación del sospechoso, no le importaron las consecuencias de esto.
El sospechoso solo fue escuchado por primera vez en septiembre de 2023 sobre estas transacciones sombrías. Había recibido el dinero a través de Zwarte Lotto, o ganó en un casino en Hoogeveen o prestado de los conocidos. El hombre fue más que la oportunidad de corroborar estas afirmaciones, pero no llegó a ninguna parte.
El año pasado en agosto, el caso sirvió ante el tribunal en Assen. El hombre no apareció, se quedó con su novia en Brasil. El hombre se enteró de los medios de comunicación que su caso habría sido tratado sin él.
Hizo que su abogado presentara una objeción y que hubiera querido dar su opinión en el caso judicial. El OM había exigido diez meses, pero el juez decidió posponer la decisión. Decidió que el sospechoso debería ser invitado nuevamente.
Su ex esposa en los Países Bajos también leyó el informe judicial y fue a la policía en septiembre. Ella dijo que su ex hombre tenía cinco toneladas de dinero en efectivo en una maleta. De estos, 20,000 euros habían sido transferidos a la cuenta de su hijo. Solo que 20,000 euros resultaron ser demostrables.
Hace una semana, el caso sirvió nuevamente. Solo apareció el abogado. El sospechoso estaba enfermo, dijo el abogado. El OM permaneció en prisión con los diez meses previamente demandados en prisión. Sin embargo, el monto que se debe recuperar del sospechoso se elevó a más de 182,000 euros. Este es el monto de lavado de dinero que surgió en la investigación, incluido el dinero que transfirió a su hijo.
El sospechoso debe comparecer nuevamente en la corte más tarde. Pero por el abuso de su ex esposa e hijo, porque han declarado exigentes.
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