También están los hijos del ex histórico integrante de la banda magliana Enrico Nicoletti y el capo Michele Senese, Antonio Nicoletti y Vincenzo Senese, entre los detenidos en la maxi operación del Dirección de Investigación Antimafia, coordinado por la DDA de Roma, que dio lugar a 18 medidas, 16 de prisión y dos de arresto domiciliario, y a incautaciones por valor de más de 130 millones de euros. Los cargos impugnados, por diversos motivos y dependiendo de los cargos, son de asociación delictiva con mafia, destinados a cometer delitos de extorsión, usura, armas, registro ficticio de bienes, blanqueo de capitales, autoblanqueo y reutilización de ganancias ilícitas en fines económicos. actividades, agravadas por el objetivo de haber facilitado a los clanes Mazzarella-D’Amico Camorra, a las bandas Mancuso y Mazzaferro ‘ndrangheta y al clan Senese.
Blanqueo a través de empresas “ficticias”
Durante la investigación, iniciada en 2018 por la Dirección de Investigación Antimafia – Centro de Operaciones de Roma, con la coordinación de la DDA con la fiscal adjunta Ilaria Calò, se recogieron elementos sobre dos asociaciones criminales que, mediante una estrategia de sumersión lavaron enormes ganancias, infiltrando progresivamente actividades empresariales aparentemente legales en múltiples campos como cinematografía, construcción, logística, comercio de automóviles y hidrocarburos. Así, se han creado numerosas empresas “ficticias” para emitir facturas falsas gracias al apoyo de, entre otros, empresarios y autónomos.
hijos del arte
Acusados de estar al frente de la primera asociación, sobre la que se centró la actividad de investigación desde el principio, están Antonio Nicoletti, hijo de Enrico Nicoletti, y Pasquale Lombardi, junto con sujetos como Salvatore D’Amico y su hijo Umberto, y Umberto Luongo. Según la acusación, con la participación de numerosos individuos pertenecientes a los círculos criminales locales romanos y de la Camorra, se creó una compleja red de empresas “papeleras” en nombre de testaferros, a través de las cuales enormes sumas de dinero de los clanes de Campania podían ser lavado.
About the Author
