El Ministerio Fiscal ha señalado a Rabobank como sospechoso en una investigación sobre prevención de blanqueo de capitales. El banco informa esto en un comunicado de prensa el miércoles.
Rabobank no ha cumplido con los requisitos durante algún tiempo. Por tanto, el grupo ha tenido que pagar previamente una sanción de 500.000 euros. Rabobank anunció el año pasado que De Nederlandsche Bank (DNB) iniciaría un llamado proceso de ejecución debido a las deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero.
Ahora ha quedado claro que el banco ha sido designado como sospechoso. Rabobank dice que está cooperando plenamente con la investigación y no quiere hacer más declaraciones.
En los últimos años, ha aumentado el papel de los bancos en la lucha contra los delitos financieros. Eso no siempre va sin problemas. ING y ABN AMRO ya han llegado a acuerdos con el Ministerio Público por cientos de millones de euros.
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