OM abre una investigación criminal contra Rabobank debido a una política fallida contra el lavado de dinero

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El motivo de la investigación es un informe del De Nederlandsche Bank (DNB), que ha investigado la política de lavado de dinero de muchos bancos holandeses, incluido Rabobank, en los últimos años. La parte superior de Rabobank ha sabido desde 2014 que su enfoque de lavado de dinero es deficiente, según una investigación de NRC.

En febrero de 2021, DNB ya impuso una sanción de medio millón de euros a Rabobank por su deficiente supervisión. Esto no concluyó el caso, como resultó en noviembre de 2021 cuando DNB inició otra investigación. Mientras tanto, los costos de prevención para Rabobank están aumentando, mientras que el banco está haciendo un intento desesperado por cumplir con los requisitos de DNB. El pasado mes de febrero, Rabo presupuestó un cuarto de billón de euros extra para la lucha contra el blanqueo de capitales y se puso en el expediente a un nuevo director.

Rabobank no es el único banco holandés que está en problemas debido a una prevención de lavado de dinero deficiente. ABN Amro cobró una multa de 480 millones de euros el año pasado, ING llegó a un acuerdo de 775 millones de euros con el poder judicial en 2018. Rabobank ahora también corre el riesgo de recibir una multa de este tipo. El banco informa a la agencia de noticias ANP que está cooperando plenamente con la investigación.

La Comisión Europea también anunció el martes que iniciaría una investigación sobre Rabobank. Según la Comisión, Rabobank ha realizado acuerdos secretos con Deutsche Bank en el pasado sobre el comercio de bonos del gobierno. Si la investigación demuestra que los acuerdos se han hecho realmente, ambos bancos se enfrentarán a enormes multas.