Los nueve sospechosos que fueron detenidos ayer en una amplia investigación por lavado de dinero siguen en prisión. Un hombre de 58 años del municipio de Aa en Hunze es el principal sospechoso del caso.
El Ministerio Público decidirá mañana cómo continuará la investigación y si es conveniente que los sospechosos permanezcan bajo custodia. En tal caso, serán puestos a disposición del juez de instrucción del tribunal, quien decidirá sobre la prisión preventiva.
Todos los sospechosos se encuentran actualmente en restricciones, lo que significa que solo se les permite tener contacto con su abogado. Una vocera del Ministerio Público (OM) no puede brindar más información por el momento.
Ayer se llevaron a cabo registros en varios lugares de los Países Bajos en una investigación conjunta de, entre otros, el FIOD y el Ministerio Público.
Se sospecha que el sospechoso de Aa en Hunze está involucrado en el lavado de grandes cantidades de dinero y bienes y en el fraude del IVA. Según las fuentes, se trata de Theo E. de Gasteren. Su casa también fue allanada. Theo E. es muy conocido en el mundo del motocross. También se registró la casa del director general de Jumbo, Frits van Eerd, en Heeswijk-Dinther, Brabante. Según Financieele Dagblad, también está encarcelado.
El lavado de dinero ocurrió a través de transacciones inmobiliarias, compraventa de automóviles, depósitos en efectivo no explicados y contratos de patrocinio en el deporte del motocross, según el Ministerio Público. Además, existe una sospecha de fraude del IVA en el comercio de automóviles.
El principal sospechoso se ve como una araña en la telaraña. Se acusa a los coacusados de haber participado en mayor o menor medida en el fraude.