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Nigeria está presionando a Binance para obtener información sobre sus 100 principales usuarios en el país, así como todo el historial de transacciones de los últimos seis meses, mientras la detención de dos altos ejecutivos en el intercambio de criptomonedas entra en su tercera semana.
La solicitud está en el centro de las negociaciones entre Binance y Nigeria, que ve a la compañía como un vínculo crucial que socava los esfuerzos del gobierno para estabilizar su moneda, la naira. El período que se examina es crucial porque coincide con el cronograma de la devaluación de su moneda por parte de Nigeria.
Según documentos vistos por el Financial Times, la oficina del asesor de seguridad nacional de Nigeria también está pidiendo a la bolsa que resuelva cualquier obligación tributaria pendiente.
Nigeria ha centrado su atención en Binance y otros sitios web de criptomonedas mientras busca evitar su peor crisis económica en tres décadas y restaurar la fe de sus ciudadanos en su maltrecha moneda.
El gobierno del presidente Bola Tinubu ha introducido amplias reformas favorables al mercado para atraer inversiones extranjeras. También devaluó su moneda, lo que ha llevado la inflación a un máximo de casi tres décadas del 29,9 por ciento. Los sitios de criptomonedas han surgido como una alternativa para establecer un precio no oficial para la moneda nigeriana y Binance es el mercado más grande.
El mes pasado, las autoridades bloquearon el acceso web a los intercambios de criptomonedas y luego detuvieron a dos ejecutivos de Binance que habían volado a Abuja para discutir la represión. En respuesta, Binance eliminó la naira para operar de su sitio web.
Los dos juegan un papel importante en las operaciones de Binance en África. Nadeem Anjarwalla, ciudadano del Reino Unido, es gerente regional para África en Binance. Tigran Gambaryan, ex agente especial del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU., es el jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance.
Los dos están detenidos en una casa de huéspedes en Abuja adyacente a la oficina del asesor de seguridad nacional, y los teléfonos y pasaportes de ambos ejecutivos fueron confiscados durante su detención, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Binance no pudo contactarlos hasta el 5 de marzo, una semana completa después de su detención, agregó una de las personas. Ninguno de los dos ha sido acusado de ningún delito.
Una persona informada sobre la situación describió a los ejecutivos de Binance como retenidos «simplemente como rehenes», pero dijo que estaban siendo bien tratados. Su condición de ciudadanos de dos de los aliados occidentales más cercanos de Nigeria y el deseo de evitar un incidente diplomático se consideran una razón para ello.
«Si bien no es apropiado que comentemos sobre el fondo de las afirmaciones en este momento, podemos decir que estamos trabajando en colaboración con las autoridades nigerianas para traer a Nadeem y Tigran de regreso a casa con sus familias», dijo Binance en un comunicado.
Según una orden judicial vista por el Financial Times, a la agencia anticorrupción de Nigeria, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, se le permitió detener a ambos ejecutivos de Binance durante 14 días, un período que finalizó el martes.
Una persona familiarizada con el asunto dijo al Financial Times que una audiencia sobre una extensión de la orden judicial se pospuso del martes al miércoles.
«Después de dos semanas, no estamos más cerca de entender por qué están retenidos y cuánto durará esta pesadilla», dijo Elahe Anjarwalla, esposa de Nadeem Anjarwalla.
Pero su estatus legal se ha visto envuelto por los intentos del gobierno de apuntalar la naira y acabar con lo que las autoridades perciben como una especulación monetaria generalizada a través de los intercambios de criptomonedas.
Olayemi Cardoso, gobernador del banco central de Nigeria, dijo el mes pasado que 26 mil millones de dólares habían pasado a través de Binance durante el año pasado a través de fuentes que «no podemos identificar adecuadamente». No nombró a los dos ejecutivos.
Cuando Nigeria eliminó su vinculación monetaria de años de duración en junio pasado, el banco central dijo que el mercado determinaría el valor del naira frente al dólar. Sin embargo, Bayo Onanuga, asesor especial de Tinubu, dijo el mes pasado que Binance tuvo un «efecto nocivo» en la economía nigeriana y acusó a la compañía de secuestrar el papel del banco central como árbitro del tipo de cambio.
Onanuga dijo que los dos hombres estaban “cooperando” con las autoridades nigerianas y proporcionando “mucha información” y sugirió que Nigeria podría tratar de imponer una multa de 10 mil millones de dólares como “represalia” porque “realmente arruinaron” nuestra economía. Las fuentes dicen que esto no es una tarifa final y debe verse como el punto de partida de una negociación.
“Dejemos a los organismos encargados de hacer cumplir la ley espacio y tiempo para realizar su trabajo. Los resultados se harán públicos a su debido tiempo”, dijo al Financial Times la oficina del asesor de seguridad nacional.
Elahe Anjarwalla dijo al Financial Times que se sentía frustrada por la aparente falta de acción del gobierno británico. «El Ministerio de Asuntos Exteriores es el primer punto de ayuda al que acudir y ha sido mucho menos proactivo de lo que esperaba», dijo. Dijo que le dijeron que el Ministerio de Asuntos Exteriores estaba redactando una solicitud de información a Nigeria después de su detención. El lunes le informaron que aún no se había enviado.
«Apoyamos a un británico detenido en Nigeria y estamos en contacto con las autoridades locales», dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores.
La Embajada de Estados Unidos en Abuja dijo al Financial Times que estaba al tanto de “informes de detención de un ciudadano estadounidense” y que el Departamento de Estado siempre trabaja para “brindar toda la asistencia adecuada”, pero dijo que no podía hacer más comentarios.
Para muchos observadores, culpar a Binance fue en esencia una admisión por parte del gobierno nigeriano de que no estaba completamente vendido en el mercado y tenía rienda suelta.
«Estoy seguro de que hubo mucha especulación monetaria en Binance», dijo un empresario tecnológico familiarizado con el asunto. “Pero eso es como culpar al mensajero. Todo lo que Binance hizo fue facilitar las transacciones entre pares sin determinar el precio que la gente estaba dispuesta a pagar”.