Un ciudadano bielorruso y chipriota de 42 años con supuestas conexiones con el ahora desaparecido intercambio de criptomonedas BTC-e enfrenta cargos relacionados con lavado de dinero y operación de un negocio de servicios monetarios sin licencia.
Aliaksandr Klimenkaque fue detenido en Letonia el 21 de diciembre de 2023, fue extraditado a Estados Unidos. Si es declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de 25 años de prisión.
BTC-e, que había estado operando desde 2011, fue incautado por las autoridades policiales a finales de julio de 2017 tras el arresto de otro miembro clave. Alexander Vinniken Grecia.
Se alega que el intercambio recibió depósitos valorados en más de $4 mil millones, y Vinnik lavó fondos recibidos del pirateo de otro intercambio digital, Mt. Gox, a través de varios intercambios en línea, incluido BTC-e.
Documentos judiciales alegar que el intercambio era una «entidad importante de cibercrimen y lavado de dinero en línea», que permitía a sus usuarios comerciar con bitcoins con altos niveles de anonimato, construyendo así una base de clientes que participaban en actividades delictivas.
Esto incluyó incidentes de piratería informática, estafas de ransomware, esquemas de robo de identidad y redes de distribución de narcóticos.
«Los servidores de BTC-e, mantenidos en los Estados Unidos, fueron supuestamente una de las principales formas en que BTC-e y sus operadores llevaron a cabo su plan», dijo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ).
Estos servidores fueron arrendados y mantenidos por Klimenka y Soft-FX, una empresa de servicios tecnológicos controlada por el demandado.
BTC-e también ha sido acusado de no establecer un proceso contra el lavado de dinero o una verificación de conocimiento de su cliente (KYC) de acuerdo con las leyes federales de EE. UU.
En junio de 2023, dos ciudadanos rusos, Alexey Bilyuchenko y Aleksandr Verner, fueron acusados de su papel en la planificación del atraco digital de Mt. Gox en 2014.
La noticia de la acusación de Klimenka llega mientras el Departamento de Justicia cargado Noah Michael Urban, de 19 años, de Palm Coast, Florida, con fraude electrónico y robo de identidad agravado por delitos que llevaron al robo de 800.000 dólares de al menos cinco víctimas diferentes entre agosto de 2022 y marzo de 2023.
Se dice que Urban, que se hacía llamar Sosa, Elijah, King Bob, Anthony Ramirez y Gustavo Fring, es un miembro clave del grupo de cibercrimen conocido como Scattered Spider, según KrebsOnSecurityasí como un «miembro destacado» de un ecosistema de cibercrimen más amplio que se autodenomina The Com.
También sigue al anuncio del Departamento de Justicia de cargos contra tres personas, Robert Powell, Carter Rohn y Emily Hernandez, en relación con un ataque de intercambio de SIM dirigido a intercambio de cifrado FTX robar más de 400 millones de dólares en el momento de su colapso en 2022.
Powell (también conocido como R, R$ y ElSwapo1), Rohn (también conocido como Carti y Punslayer) y Hernández (también conocido como Em) están acusados de dirigir una red de robo cibercriminal masiva denominada Powell SIM Swapping Crew que orquestó ataques de intercambio de SIM entre marzo de 2021 y abril de 2023 y robó cientos de millones de dólares de las cuentas de las víctimas.
La empresa de análisis blockchain Elliptic, en octubre de 2023, dicho los activos saqueados habían sido lavados mediante delitos entre cadenas en colaboración con intermediarios del nexo con Rusia en un intento de oscurecer el rastro.