El director ejecutivo del mayor intercambio de criptomonedas del mundo llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU., que lo ha estado persiguiendo durante dos años. Changpeng Zhao, fundador de Binance, se ha enfrentado a varios cargos y su empresa se ha enfrentado a restricciones cada vez mayores en el mercado estadounidense.
El presidente de Binance se declaró culpable en el tribunal de Seattle el martes de violar las normas de sanciones y contra el lavado de dinero con su empresa. Deberá pagar una multa de más de 45 millones de euros y no podrá interferir en la gestión de la empresa durante varios años. Binance también recibirá una multa de 3.940 millones de euros.
En una declaración en X, Changpeng Zhao escribió: “Cometí errores, tengo que asumir la responsabilidad por ellos”.
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Compañía esquiva
Binance se fundó en 2017 y rápidamente creció hasta convertirse en el mayor intercambio de cifrado del mundo, también en los Países Bajos. Aproximadamente la mitad de las transacciones criptográficas en todo el mundo pasan por Binance. La empresa ha sido bastante esquiva hasta ahora; no cotiza en bolsa, no tiene sede central en ninguna parte y carece de cifras anuales verificadas de forma independiente. Está claro que gana miles de millones y puede pagar fácilmente la multa estadounidense.
Debido a que el comercio de criptomonedas es global y no conoce fronteras nacionales, las autoridades nacionales tienen poco control sobre él, lo que ofrece oportunidades a los delincuentes. La legislación y los reglamentos también son limitados y falta protección al consumidor. Especialmente en los EE. UU., durante mucho tiempo no estuvo claro qué reglas debían cumplir las empresas de cifrado y a qué regulador estaban sometidas. Las empresas están constantemente superando los límites.
El fiscal general Merrick Garland, quien anunció el acuerdo: “Binance se convirtió en el mayor intercambio de criptomonedas del mundo en parte debido a los delitos que cometió; ahora está pagando una de las multas corporativas más grandes en la historia de Estados Unidos”.
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Reglas criptográficas
Las autoridades están recuperando terreno gradualmente en el mundo de las criptomonedas y la anarquía está terminando. Jurisdicciones como Hong Kong y Dubai tienen regulaciones criptográficas claras, razón por la cual cada vez más empresas se establecen allí. En la UE se aprobó una primera ley sobre criptomonedas, que entrará en vigor a finales de 2024. Estados Unidos también está trabajando en la legislación.
El acuerdo de Binance muestra que la empresa no se opone a las regulaciones y quiere ser uno de los actores más importantes incluso en un mundo más regulado. El acuerdo con las autoridades permite a la empresa retomar sus actividades diarias, lo que ha sido difícil últimamente. Varios bancos rompieron sus vínculos con la filial estadounidense de Binance, lo que significa que los clientes de la plataforma ya no podían cambiar criptomonedas como bitcoin por dólares.
A principios de este año, Binance dejó de intentar registrarse en el De Nederlandsche Bank de los Países Bajos. El regulador multó el año pasado a la empresa con 3,3 millones de euros por operar en el mercado holandés sin registro obligatorio.
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