Un empresario ruso MILLONARIO ha sido arrestado en su mansión de Londres bajo sospecha de lavado de dinero.
El hombre de 58 años también está acusado de conspiración para defraudar al Ministerio del Interior y conspiración para cometer perjurio.
Más de 50 oficiales se abalanzaron sobre la casa del empresario en Londres cuando fue atrapado por la Agencia Nacional del Crimen.
Un hombre de 35 años que trabaja en la multimillonaria residencia londinense también fue arrestado cerca después de que lo vieran salir de la dirección con una bolsa que contenía miles de libras en efectivo.
Un tercer hombre, de 39 años, exnovio de la actual pareja del empresario, fue detenido en su domicilio de Pimlico, Londres, por delitos como blanqueo de capitales y concierto para defraudar.
La NCA dijo que se recuperaron varios dispositivos digitales y una cantidad significativa de efectivo luego de búsquedas exhaustivas por parte de los investigadores.
Los tres individuos fueron entrevistados por la NCA y han sido puestos en libertad bajo fianza.
Graeme Biggar, Director General de la NCA, dijo: “La Célula de Lucha contra la Cleptocracia de la NCA, establecida recién este año, está teniendo un éxito significativo en la investigación de posibles actividades delictivas por parte de los oligarcas, los proveedores de servicios profesionales que los apoyan y habilitan y aquellos vinculados al régimen ruso. .
“Seguiremos utilizando todos los poderes y tácticas disponibles para desbaratar esta amenaza”.
La NCA dijo que su operación fue la última de una serie de redadas en su trabajo para interrumpir las actividades de figuras corruptas de negocios internacionales y sus facilitadores.
Hasta la fecha, la NCA dice que ha asegurado casi 100 interrupciones, acciones que eliminan o reducen de manera demostrable una amenaza criminal, contra las élites vinculadas a Putin y sus facilitadores.
La autoridad agregó que su trabajo ha ayudado a congelar cuentas de personas que están estrechamente vinculadas a los rusos sancionados.
La NCA dijo que sus investigaciones se han centrado en numerosas propiedades, ocho yates y cuatro aviones.
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