Según las estimaciones, en Alemania se blanquean cada año unos 100.000 millones de euros. Ahora hay nuevas cifras de la unidad contra el blanqueo de capitales.
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Su líder, Daniel Thelesklaf, lo ve de manera positiva:
Queremos que disminuya el número de casos menores.
Daniel Thelesklaf, director de la UIF
¿Qué está fallando en la lucha contra el blanqueo de capitales? Una autoridad central sigue apareciendo en titulares negativos. Frontal ha recibido casos internos que muestran el alcance de esto.16 de mayo de 2023 | 12:12 minutos
¿Cuánto dinero podrían recaudar las autoridades fiscales?
Pero gran parte del informe sigue siendo vago. Según la UIF, se suspendieron transacciones por valor de más de 300 millones de euros. El año anterior fueron sólo 3,7 millones de euros. Esto suena bien al principio, pero no significa que el dinero incriminado haya sido realmente retenido. Cuánto pudieron obtener los fiscales y cuánto tuvieron que revocar sigue siendo una cuestión abierta.
La lucha contra el blanqueo de dinero está claramente regulada en Alemania y la UIF desempeña un papel central en ello. Las industrias con uso intensivo de dinero, como bancos, notarios y comerciantes de joyas, deben informar cualquier sospecha a la UIF. Ahora esto se hace digitalmente; no hace mucho también se utilizaba el fax.
Giltzer, mafiosos, blanqueo de dinero: delincuentes de todo el mundo invierten millones de fuentes dudosas en el brillante emirato de Dubai para evitar persecuciones y sanciones.25 de septiembre de 2024 | 12:51 minutos
Averías de la UIF: un soplón y un informe retrasado
La dirección de la UIF fue reemplazada por Christian Lindner a mediados de 2023. Con Daniel Thelesklaf a la cabeza, se supo que un clan conocido aparentemente tenía un informante en la autoridad.
Acusaciones contra políticos de AfD
:Zoll no transmitió sospechas contra Bystron
El político de AfD, Petr Bystron, es sospechoso de blanqueo de dinero. Las investigaciones ahora muestran que la aduana sólo transmitió un informe de transacción sospechosa al fiscal después de un año.
por Hannes Munzinger
Críticas a la UIF: laguna en el informe, informes incompletos
El informe omite puntos importantes, dijo a ZDF el político financiero de la CDU Matthias Hauer: “Se puede ver que después de años difíciles la UIF intenta hacer mejoras, como por ejemplo un mayor intercambio con los obligados”. Hauer continúa:
Sin embargo, el informe de la UIF ignora por completo el gran retraso en el procesamiento, cuyo procesamiento representó uno de los mayores desafíos para la UIF el año pasado.
Matthias Hauer, CDU, miembro del comité de finanzas
Si escuchas la escena, hay una lluvia de críticas. El responsable de blanqueo de dinero de un gran banco alemán le dice directamente al ZDF:
Incluso en casos difíciles, cuando tenemos indicios claros de que nuestros clientes son delincuentes o estafadores, a menudo nos encontramos con que la UIF transmite informes incompletos a la fiscalía en los que faltan detalles importantes.
Responsable de blanqueo de dinero en un banco alemán
Sigue recibiendo muy poca retroalimentación de la UIF, que, según su informe, ha llevado a cabo 160 discusiones de retroalimentación.
El sindicalista policial Frank Buckenhofer también sospecha de las pocas informaciones de los comerciantes. Según la UIF, los joyeros, comerciantes de automóviles, comerciantes de arte y comerciantes de artículos de lujo solo presentaron alrededor de 780 informes de actividades sospechosas. “El mercado de bienes debe estar mucho más bajo el foco de la vigilancia oficial. Allí también se blanquean a gran escala activos incriminados”, declaró frontalmente Buckenhofer a ZDF.
En Alemania existió durante más de 100 años un impuesto sobre el patrimonio, que aportó miles de millones al presupuesto estatal. Pero en 1997 fue repentinamente “abandonada”. ¿Cómo surgió esto? 14 de octubre de 2024 | 35:07 minutos
Lindner quería pescar el “pez gordo”.
Fuente: ZDF