Está a lo largo de la lista en manos de la Oficina del Fiscal de Milán que está tratando de reconstruir la compleja red de la estafa establecida por un grupo de estafadores que usaron el nombre del Ministro de Defensa Guido Crosetto, su personal y un general. Es el Gotha del emprendimiento y las finanzas en Italia, incluso si por ahora solo un filántropo ha denunciado la estafa de casi un millón de euros. Otras dos quejas deben formalizarse en las próximas horas, pero el número de víctimas potenciales aún parece destinada a aumentar y debería preocupar a algunos de los empresarios multimillonario más grandes. Entre las personas que fueron contactadas por el grupo de estafadores, pero que no habrían caído en la trampa, incluyen al diseñador Giorgio Armani, un exponente de la familia Moratti, Marco Tronchetti Provera, el director gerente de Diego Della Valle, Patrizio Bertelli de Tod. , esposo de Miuccia Prada y presidente del grupo.
Las investigaciones en progreso
Los episodios, entre las estafas anotadas e intentadas, son diferentes, pero la víctima cae en la red del grupo, capaz de usar muchos números “clonados”, uno con prefijo en Roma, pero también del personal del Ministro Crosetto, es solo uno. A petición de los reembolsos de Phantom para pagar a las personas, periodistas en particular, secuestrados en el Medio Oriente, solo una víctima pagó dinero, en dos momentos diferentes. En su nombre, la reserva es máxima, también por razones de investigación. El fiscal principal Marcello Viola, el fiscal público Giovanni Tarzia y los carabini del núcleo de investigación, están trabajando para bloquear las transferencias realizadas en cuentas extranjeras, incluso si parece difícil de congelar. En este sentido, todos los canales de cooperación internacional se han activado para bloquear el dinero, en particular en una cuenta europea.
Otras estafas que tienen lugar
Sin embargo, la estafa en la que se usa el nombre de Crosetto no parece el único. Una invitación a Prudence llega del Banco de Italia. “Recientemente se han producido algunos intentos de estafa de que usan indebidamente el nombre y el logotipo del Banco de Italia”, como las solicitudes de dinero a periodistas libres secuestrados en el extranjero “, con la promesa de una declaración del Banco de Italia”, lee una nota de los Instituto, completamente extraño a estas solicitudes. “Se recomienda no proporcionar ninguna respuesta e informar casos a la autoridad judicial”.
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