Para la mafia, el uso de la violencia ahora es “residual”. El informe del Dia (departamento de investigación antimafia) sobre el primer semestre de 2021 se parece cada vez más al informe semestral de una gran multinacional. De fuerte interés económico y de amplia diversificación territorial, industrial y de otro tipo. Un negocio criminal imparable, sin límites en la multiplicación de inversiones y en la globalización del lavado de dinero. El informe publicado el jueves 7 de abril data de hace un año. Precisamente por eso envía señales preocupantes. La intensidad del negocio de la mafia sigue creciendo continuamente. Después pandemia La infiltración criminal en el tejido social y económico es una amenaza inmanente.
La metamorfosis de la mafia
Policías, carabinieri y financieros bajo el mando del director de Dia, Maurizio Vallone, informan sobre viejas, nuevas y flamantes actividades mafiosas, así como digitales. Cosa Nostra, ‘Ndrangheta, Camora, Sacra Corona Unita y el crimen organizado extranjero ya no son bloques monolíticos. Se mezclan, se unen y se fusionan cada vez más. “Las organizaciones mafiosas, de hecho, muestran una creciente aptitud para llevar a cabo sus actividades ilegales también en colaboración con facciones de diferente matriz”, dice el informe. Un caso para todos: la encuesta “Cash away” concluyó en Milán en marzo de 2021. “Entre los miembros de la asociación, además de ciudadanos no comunitarios, hay un profesional milanés de origen calabrés en colaboración con miembros de la mafia siciliana familia de Mangano y clan de ‘ndrangheta Palamara-Bruzzanti-Morabito».
El auge del reciclaje
Las transacciones financieras mafiosas son desde hace años, en continuo crecimiento, operaciones de altas finanzas internacionales. El sistema de control, sin embargo, está respondiendo. Aunque cuenta cada vez más datos alarmantes. Nótese el reporte: los sos, reportes de operaciones financieras sospechosas, en el primer semestre del año pasado fueron 68.534. Registran un +26% frente a los 54.228 del mismo periodo de 2020 y un +39,5% a 2019. Cabe preguntarse a cuánto ascenderá el incremento de 2022. De las DIA 2.459 de las cuales directamente relacionadas con delincuencia mafiosa y 9.456 atribuibles a casos puntuales que se pueden definir como delitos de espionaje/centinela”. El 37% de los SOS están en el Norte.
Señales del exterior
Según el informe de Dia, “el análisis realizado sobre estos informes (11.915) confirmó que la mayoría de ellos procedían de entidades de crédito (aproximadamente un 46%) y entidades de dinero electrónico (aproximadamente un 28%), registrando al mismo tiempo un aumento considerable de esas referido a los puntos de contacto de las entidades de pago comunitarias equivalente a aproximadamente un 15% frente al 0,01% del periodo anterior”. Por lo tanto, cada vez hay más informes de transacciones sospechosas también desde el resto de los estados de la Unión Europea. No es obvio. De hecho, es un dato alentador, dada la sensibilidad antimafia de los países europeos no tan fuerte como en Italia.
De las criptomonedas al comercio electrónico
Los terrenos del reciclaje en línea, especialmente en los meandros más oscuros e inaccesibles, resultan ser interminables praderas y pastos para alimentar la limpieza de capitales ilícitos. El Dia escribe: las mafias están haciendo cada vez más “recurso a los pagos realizados con criptomonedas como i Bitcoin y mas recientemente yo Monero que no permiten el seguimiento y escapan a la vigilancia bancaria. En cuanto a las nuevas amenazas de lavado de dinero, se deben considerar los procedimientos de comercio electrónico descritos. token no fungible cuando pudieran tener por objeto ocultar el origen ilícito de los capitales utilizados para las transacciones”. Con un problema que hay que solucionar en un sector con muchos vacíos regulatorios y menos obligaciones de reporte de operaciones sospechosas. La mafia digital, por su parte, se revuelca en ella.
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