Un joven de 21 años de Best fue detenido el lunes por el Servicio de Investigación e Inteligencia Fiscal (FIOD). Trabajó como trabajador temporal en Hacienda y se sospecha que pagó indebidamente decenas de miles de euros en subvenciones. Según el fiscal, con el dinero se compraron, entre otras cosas, teléfonos caros y un Rolex.
El fraude salió a la luz después de que un banco lo denunciara a las autoridades fiscales. El banco constató que las autoridades fiscales habían transferido una cantidad de más de 84.000 euros a un joven de 18 años de Alkmaar. Esto ocurrió tras una solicitud de subvención en el contexto de un plan implementado por las autoridades fiscales.
Grandes gastos
El banco observó que inmediatamente después de recibir el dinero se realizaron grandes gastos a través de tiendas web y se retiraron grandes cantidades en efectivo. Por tanto, el banco decidió bloquear la cuenta e informar a las autoridades fiscales. El Ministerio Público y la FIOD abrieron entonces una investigación. Resultó que con el dinero se compraron teléfonos caros, auriculares y un reloj Rolex por valor de 39.000 euros.
La justicia sospecha que los datos bancarios y de identidad del niño de Alkmaar fueron utilizados indebidamente para solicitar una subvención falsa. La solicitud fue procesada y aprobada por el sospechoso de Best, de 21 años. Por lo tanto, Brabander es sospechoso de fraude, falsificación y blanqueo de dinero.
Lavado de dinero
En octubre y noviembre del año pasado, cinco hombres fueron detenidos en este caso bajo sospecha de blanqueo de dinero. La justicia sospecha que el ahora arrestado de Best trabajaba con estos cinco. También tenían en su poder la tarjeta bancaria del chico de Alkmaar. El hombre de Best fue llevado a la comisaría para ser interrogado. Su casa fue registrada y confiscados ordenadores y teléfonos.