Dos empleados de la notaría Notarishuys de Veldhoven han sido amonestados por la cámara notarial de Den Bosch por una supervisión inadecuada de la llamada cuenta de depósito en garantía. Durante años, un consultor de Nuenen canalizó a través de estas cuentas millones de euros de Notarishuys a su propia cuenta bancaria.
El fraude salió a la luz en el verano de 2022 cuando Rabobank se puso en contacto con la notaría porque había dos pagos notables de una cuenta de terceros. Esta es una cuenta ante notario que contiene dinero que ha sido almacenado temporalmente. A menudo se trata de importantes sumas de dinero, por ejemplo para transacciones inmobiliarias.
Grandes Porsche
Poco después del informe del banco, quedó claro que un empresario de Nuenen, que ahora tiene 54 años, retiró dinero sistemáticamente entre 2008 y agosto de 2022: un total de 3,1 millones. Conducía, entre otras cosas, grandes Porsche y se hizo cargo de una cadena de tiendas de golf. Trabajó como administrador del notario en Veldhoven y también dirigió su propia empresa de asesoramiento financiero en Eindhoven.
El hombre tenía acceso a dos tarjetas bancarias con su propio código PIN para su trabajo y las utilizó durante años para desviar dinero. También mantuvo cuentas en la sombra durante muchos años.
La Oficina de Supervisión Financiera (BFT) investigó el fraude y presentó una denuncia ante la cámara notarial. El BFT reprocha a los dos notarios una supervisión insuficiente de estas cuentas de terceros. Esto creó una llamada escasez de custodia, que exponía a los clientes que habían depositado su dinero ante el notario en riesgo de perderlo todo.
De hecho, el juez disciplinario considera que los notarios no actuaron con suficiente cuidado porque, por ejemplo, guardaban las tarjetas bancarias de estas cuentas en un armario de la administración financiera que no estaba cerrado durante el día. “Por lo tanto, aceptaron el riesgo de que estas tarjetas pudieran ser utilizadas por personas distintas a ellos si se conociera su código PIN”, dijo la cámara.
Al mismo tiempo, el contable trabajó de manera tan sofisticada que no se podía esperar que los notarios “lo supieran o lo descubrieran ellos mismos”.
Tarjeta amarilla
Los dos notarios son “amonestados” porque las demás penas, suspensión o destitución, son demasiado severas, según la cámara. “Se puede comparar con antecedentes penales. Es una especie de tarjeta amarilla que permanece siempre”, afirma un portavoz del tribunal de Brabante Oriental. “Es más pesado que una advertencia. En un caso o denuncia posterior, el juez disciplinario seguramente tendrá en cuenta una amonestación. Esto podrá dar lugar a una suspensión de hasta seis meses o a la expulsión del cargo. Pero, afortunadamente, esto último rara vez ocurre”.
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