Los notarios quieren crear una ‘lista gris’ con clientes equivocados

La Royal Notarial Association (KNB) quiere que se modifique la ley para que los notarios puedan informarse entre sí sobre clientes sospechosos a través de una ‘lista gris’. De esta manera, los notarios de derecho civil pueden cumplir su papel como “guardianes” de manera mucho más eficaz en virtud de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (Wwft). Eso es lo que dice la presidenta de KNB, Annerie Ploumen, en una entrevista con NRC†

Los notarios ahora están cumpliendo con su deber de confidencialidad, dice Ploumen. Según Wwft, están obligados a examinar a los clientes de forma exhaustiva. Si esto conduce a un rechazo, por ejemplo porque puede haber lavado de dinero, entonces el mismo cliente, que luego conoce el proceso de selección, a veces puede hacerlo en otro notario de derecho civil. Ploumen llama a esto “frustrante”.

Según la KNB, una lista gris confidencial para los notarios entre ellos puede evitar que los clientes sospechosos completen una transacción de bienes raíces o establezcan una sociedad de responsabilidad limitada en otro notario. Pero para tal lista, la ley debe ser enmendada.

Lee la pieza completa aquí: ‘Los notarios también son personas, y de vez en cuando cometen errores’

Ploumen dice que ya ha señalado el deseo al Ministro Franc Weerwind (Protección Legal, D66) y lo discutirá con él en breve. El Ministerio de Justicia y Seguridad dice que aún no está en condiciones de responder.

Entrevista Ploumen página S10-11