Personas con posiciones políticas influyentes están implicadas en transacciones monetarias sospechosas por valor de 14.000 millones de euros hacia y desde los Países Bajos. Se trata de dinero delictivo que resulta, entre otras cosas, de sobornos, extorsiones y malversaciones de dinero del tesoro.
Así se desprende de una investigación del Centro Antilavado de Dinero (AMLC), que colabora, entre otros, con la policía y el Ministerio Público (OM). La investigación se centra en transacciones monetarias realizadas por personas políticamente expuestas (PEP), como jefes de Estado, políticos, embajadores y miembros de la Corte Suprema.
Son especialmente vulnerables a la corrupción porque pueden abusar de su poder a cambio de dinero. Por eso existe una supervisión adicional de las transacciones de estas personas y sus seres queridos.
Entre 2011 y 2023 se descubrieron en total mil transacciones sospechosas por un valor de 14 mil millones de euros. Las transacciones se remontan a más de cien PEP. Entre ellos hay algunos holandeses, pero la mayoría proceden del extranjero.
No se mencionan los nombres de figuras políticamente prominentes.
Casi la mitad de los 14 mil millones provienen del extranjero y van a los Países Bajos. Chipre encabeza la lista de países de donde provienen la mayoría de las transacciones sospechosas. Una parte más pequeña cruza la frontera desde los Países Bajos, siendo Letonia el destino más popular.
Generalmente son los bancos los que informan sobre los flujos de dinero sospechosos. Las formas más comunes de producto del delito son, en orden: sobornos y comisiones ilícitas, extorsión, producto de conflictos de intereses y fondos malversados del tesoro.
AMLC no puede compartir los nombres de las PEP. En 2020, Isabel dos Santos, ‘la mujer más rica de África’, fue acusada de blanqueo de capitales, malversación y fraude con fondos públicos. Se dice que desvió cientos de millones de euros de Angola a través de empresas fantasma holandesas.
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