El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) el miércoles abrió una acusación contra dos fundadores del servicio mezclador de criptomonedas Tornado Cash, ahora sancionado, acusándolos de lavar más de mil millones de dólares en ganancias criminales.
Ambos individuos, Roman Storm y Roman Semenov, han sido acusados de conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer violaciones de sanciones y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Se dice que Storm, de 34 años, fue arrestado en el estado estadounidense de Washington. Semenov, de 35 años, sigue prófugo en Dubai. Se alega que «obtuvieron millones de dólares en ganancias» promocionando y operando el servicio. Se estima que Tornado Cash ha procesado más de 7 mil millones de dólares en criptoactivos durante un período de tres años.
En una medida relacionada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionada Semenov y ocho direcciones de criptomonedas relacionado con él, días después de que un tribunal estadounidense gobernó que Tornado Cash es una entidad distinta que puede ser sancionada.
«Las ocho direcciones […] han procesado más de 11,5 millones de dólares en varios criptoactivos, incluido TORN, el token de gobernanza de Tornado Cash», Elliptic dicho. «Los fondos de estas direcciones se han trasladado a varios servicios, incluidos intercambios centralizados y descentralizados».
«Roman Storm y Roman Semenov supuestamente operaron Tornado Cash y, a sabiendas, facilitaron este lavado de dinero», dijo el fiscal federal Damian Williams. «Aunque afirmaban públicamente ofrecer un servicio de privacidad técnicamente sofisticado, Storm y Semenov en realidad sabían que estaban ayudando a hackers y estafadores a ocultar los frutos de sus crímenes».
Tornado Cash es un servicio mezclador descentralizado que se creó en 2019 para combinar las criptomonedas de muchos usuarios para ofuscar los orígenes y los propietarios de los fondos. El objetivo es hacer que las transacciones sean anónimas y difíciles de rastrear, haciéndolas atractivas para los actores criminales que buscan retirar sus ganancias obtenidas ilícitamente.
Los acusados han sido identificados como dos de los tres cofundadores de Tornado Cash. El tercer cofundador, Alexey Pertsev, fue detenido el pasado agosto en los Países Bajos, donde actualmente espera juicio sobre acusaciones de lavado de dinero.
Además, se dice que Tornado Cash no implementó programas efectivos de Conozca a su cliente (KYC) o contra el lavado de dinero como exige la ley. Tampoco estaba registrada en la Red de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) como entidad transmisora de dinero.
El Departamento de Justicia también acusó a Tornado Cash de ayudar a lavar cientos de millones de dólares para el Grupo Lazarus, un notorio actor de amenazas norcoreano, en abril y mayo de 2022, facilitando así transacciones que violan las sanciones.
El desarrollo se produce un año después de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. impusiera sanciones contra Tornado Cash, acusando a la plataforma de proporcionar «apoyo material» al grupo de hackers y de blanquear más de 500 millones de dólares robados de los hacks de Axie Infinity y Harmony Horizon Bridge el año pasado.
Vale la pena señalar que el Grupo Lazarus fue sancionado por la OFAC el 13 de septiembre de 2019.
En los últimos años, Corea del Norte se ha hecho famosa por realizar descaradamente atracos de criptomonedas de alto perfil, lavar los fondos mediante servicios combinados como Tornado Cash y Sinbad, y canalizarlos de regreso al país para financiar los programas de desarrollo nuclear y de misiles del régimen.
La empresa de análisis de blockchain Chainalysis describió 2022 como un año excepcional para la piratería relacionada con las criptomonedas, lo que resultó en el robo de 3.800 millones de dólares de las empresas, de los cuales casi 1.700 millones de dólares se han atribuido a ataques organizados por el Grupo Lazarus.
La acusación también sigue la sentencia de Anthony Francis Faulk (también conocido como «sombra»), de 26 años, en los EE. UU. por su papel en una conspiración para defraudar y extorsionar a más de una docena de propietarios de criptomonedas mediante ataques de intercambio de SIM. Se espera que cumpla 36 meses de prisión y pague casi 3 millones de dólares en restitución.