Las empresas que denuncien voluntariamente irregularidades a los fiscales estadounidenses podrían evitar sanciones penales, dijeron el miércoles los jefes de las principales sucursales del Departamento de Justicia en Nueva York, en un intento de atraer revelaciones tempranas en medio de una disminución constante de los procesamientos de cuello blanco.
Damian Williams y Breon Peace, los fiscales estadounidenses de los distritos sur y este de Nueva York respectivamente, cuyas oficinas procesan muchos delitos corporativos importantes en los Estados Unidos, dijeron que las empresas que cooperan plenamente recibirán “beneficios significativos” y, en general, no se verán declararse culpable o tener un monitor independiente instalado para garantizar el cumplimiento.
En ausencia de “factores agravantes”, como mala conducta que represente una grave amenaza para la seguridad nacional o la salud pública, o delitos “profundamente generalizados”, las corporaciones podrían esperar al menos un 50 por ciento y hasta un 75 por ciento de descuento en cualquier sanción. impuestas, agregaron las oficinas.
Los grandes trazos de la política de cinco páginasa partir del miércoles, se incluyeron en un discurso en septiembre de 2022 de la fiscal general adjunta Lisa Monaco, quien enfatizó cómo el Departamento de Justicia estaba priorizando el enjuiciamiento de individuos sobre corporaciones.
Luego de pedidos de claridad, las principales oficinas del Departamento de Justicia de Nueva York dijeron que la conducta revelada no debería haber sido denunciada públicamente ni conocida por los fiscales, y debe hacerse dentro de “un tiempo razonablemente rápido”.
“Esperamos y esperamos que las empresas, como buenos ciudadanos corporativos, aprovechen esta nueva política para denunciar conductas delictivas por parte de empleados y agentes cuando se den cuenta, para que los infractores individuales puedan rendir cuentas”, dijo Peace.
La nueva política se produce semanas después de que los investigadores de la Universidad de Syracuse descubrieran que el enjuiciamiento de los delincuentes de cuello blanco por parte del Departamento de Justicia en 2022 alcanzó el punto más bajo desde la administración Reagan, y que la mayoría de las referencias al Departamento de Justicia con respecto a los delitos de cuello blanco no resultaron en un enjuiciamiento. .
El Departamento de Justicia ha cuestionado previamente la metodología de los investigadores de Syracuse.
Si bien enfatizaron que las empresas, no los individuos, serían los beneficiarios de cualquier beneficio de divulgación anticipada, las oficinas de los fiscales estadounidenses dijeron que no había ningún punto en el que sería demasiado pronto para alertarlos sobre sospechas de irregularidades.
“Debería llamarnos antes de que lo llamemos”, dijo un alto funcionario de la oficina del fiscal federal para el distrito sur de Nueva York, cuya jurisdicción incluye Wall Street y que actualmente procesa el caso penal contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried.
“No haga un año de investigación interna y luego venga a nosotros”, agregaron.
El funcionario citó a Allianz, que pagó 6.000 millones de dólares en un acuerdo con el Departamento de Justicia el año pasado después de que su división de inversiones se declarara culpable de fraude de valores, como ejemplo de una empresa que fue tratada con dureza por no revelar la conducta indebida de manera oportuna.
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