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Los fiscales penales de Viena han acusado a René Benko de malversación de decenas de millones de euros en el período previo al colapso de su imperio inmobiliario en 2023, incluida potencialmente a través de la venta de 46 millones Las autoridades dicen que fue controlada por él.
Benko, quien presidió un grupo que en su máximo poseía la mitad del edificio Chrysler de Nueva York, parte de Selfridges en Londres y algunos de los grandes almacenes de Alemania, fue arrestado en Austria el mes pasado luego de una investigación criminal por parte de los fiscales en Viena, Munich y Berlín. .
Pero SignA, que se basó en € 5 mil millones de deuda, comenzó a desintegrarse a fines de 2023 cuando una de sus compañías centrales, Sign Holding, solicitó insolvencia. El propio Benko solicitó la insolvencia personal en marzo pasado.
Benko ha estado en detención previa al juicio en Austria desde enero por presuntos presuntos fraudes agravados, malversación de fondos y bancarrota fraudulenta.
Los fiscales penales en Berlín y Munich también están investigando la mala conducta potencial y las agencias de aplicación de la ley italiana emitieron una orden de arresto el año pasado sobre presuntos pagos sospechosos a funcionarios locales.
En diciembre, un abogado de Benko dijo que su cliente confiaba en que “cualquier acusación en su contra puede aclararse como sustancialmente incorrecta”.
Según una orden de arresto de 38 páginas emitida por fiscales austriacos y vista por el Financial Times, Benko está acusado de engañar a los socios comerciales para inyectar 35 millones Alcance de los acreedores: incluidos muebles por valor de 8 millones de euros, un reloj Patek Philippe de € 90,000 y rifles de caza caros.
Una de las transacciones polémicas identificadas por los fiscales es la venta de la propiedad de lujo Villa Eden Gardone en Italia en 2023, originalmente propiedad de Signa Holding y vendido en agosto de 2023 por 46 millones de euros a una fundación oficialmente controlada por la madre de Benko Ingeborg.
En lugar de efectivo, los fiscales afirman que la mansión se pagó por usar acciones en una subsidiaria de señalización que quedó inútil cuando la entidad solicitó insolvencia tres meses después.
Los fiscales alegan que la transacción era “artificial y económicamente inverosímil”, ya que cambió bienes raíces de lujo por una participación de capital muy devaluada en una empresa con dificultades.
Afirman que la transacción se realizó al azar y los documentos de venta carecían de una descripción detallada de los activos que cambian de manos, normalmente un procedimiento estándar para un acuerdo tan complejo.
Además, los fiscales alegan que Benko llamó a los tiros en dos bases familiares, una nocionalmente controlada por su madre Ingeborg, una maestra de guardería jubilada y otra de su hija Laura, que fueron fiestas para una serie de transacciones potencialmente sospechosas.
Los fiscales también plantearon preocupaciones sobre un pago en efectivo de 2 millones de euros en 2023 que Benko hizo a una persona cercana a él: parte de una serie de pagos entre 2018 y 2023 que totalizó € 15.5MN, según la orden de arresto.
Acusan a Benko de ocultar su propiedad de muebles por valor de 8 millones de euros en una mansión de Innsbruck y cuestionaron con un pago de € 360,000 en octubre de 2023 a una entidad legal que poseía una propiedad que usaba en Innsbruck, caracterizándolo como un pago anticipado de alquiler para los próximos cuatro años. Los fiscales afirman que este pago carecía de cualquier “justificación objetiva”.
Al mismo tiempo que Benko estaba orquestando el supuesto despojo de activos en 2023, supuestamente también estaba engañando a los inversores sobre su salud financiera.
A mediados de 2023, cuando su propio vehículo de inversión se redujo a unos pocos miles de euros de efectivo en su cuenta bancaria y de acuerdo con la investigación en efecto insolvente, Benko prometió que personalmente contribuiría con 35 millones de euros a un aumento de capital de 350 millones de euros de la tenencia de señalización de SignA , la orden de arresto establece.
Los fiscales afirman que canalizó las inversiones de dos de sus socios comerciales a través de múltiples entidades legales en su imperio para enmascarar el origen de los fondos, y luego tergiversó el dinero como su propia contribución.
Un abogado de Benko no respondió a una solicitud de comentarios. Los fiscales de Viena declinaron hacer comentarios.
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