Hola y bienvenidos a la última edición del boletín Cryptofinance de FT. Un año después de la invasión rusa de Ucrania, estamos analizando el papel que han jugado las criptomonedas en el conflicto
El impacto de Crypto en los problemas geopolíticos no suele ser una lectura edificante. EE. UU., por ejemplo, teme que los activos digitales puedan ofrecer a los actores bajo sanciones un nuevo medio para eludir el sistema financiero.
Pero la guerra en Ucrania ha demostrado que el uso de las criptomonedas en los asuntos internacionales es mucho más matizado y complicado. La empresa de análisis de datos de cadena de bloques Elliptic compartió datos con el FT que muestran que la recaudación de fondos privada con criptomonedas para causas pro-ucranianas ha superado a los equivalentes rusos en una tasa de 44 a uno en el último año.
En total, más de 200 millones de dólares en criptomonedas han llegado a lo que se ha descrito como causas pro-Ucrania. Más de 80 millones de dólares de estos fondos se enviaron directamente al gobierno ucraniano.
Apenas unas semanas después de la invasión, un político ucraniano dijo que las criptomonedas habían ayudó a abastecer a sus fuerzas armadas con suministros que incluyen chalecos antibalas, cascos y walkie talkies. Otros fondos se destinaron a causas humanitarias e incluso a esfuerzos periodísticos y de inteligencia.
Estos fondos no solo eclipsan los menos de $ 5 millones enviados a entidades prorrusas, sino que representan al menos una quinta parte de la ayuda general no ordenada por el estado a Ucrania, lo que marca la primera vez en la historia que las criptomonedas han jugado un papel importante en un gran conflicto.
“Ucrania apostó fuerte por las criptomonedas al ofrecer direcciones de donación literalmente horas después de la invasión, y valió la pena”, dijo un analista de Elliptic que habló conmigo bajo condición de anonimato. “El veinte por ciento de los fondos de base que provienen de las criptomonedas no es poca cosa”, agregaron.
Si se suscribió a este boletín durante algún tiempo, recordará que hace solo unas semanas cuestioné la utilidad de las criptomonedas como una fuerza para el bien, ya que tokens criptográficos difíciles de gastar llegaron a Turquía y Siria en los días posteriores a la trágica región. terremoto. Pero en Ucrania, las criptomonedas han demostrado tener alguna utilidad social.
Entonces, ¿pueden las criptomonedas pretender ser una fuerza para el bien legítimo? Posiblemente, pero como también dicen los fanáticos de las criptomonedas, la tecnología es neutral y se puede usar de muchas maneras.
De los casi 5 millones de dólares en criptomonedas donadas a entidades prorrusas, más de la mitad de esos fondos se dedicaron a la recaudación de fondos militares, y la mayoría se originó en intercambios y servicios de mezcla, una parte particular de la tecnología de criptomonedas que provocó la ira de Occidente. gobiernos en los últimos meses.
Estos grupos a menudo brindan informes de gastos en la plataforma de mensajería Telegram. Elliptic estima que MOO “Veche”, un grupo de recaudación de fondos militar activo en el Donbas, ha recibido aproximadamente 1,8 millones de dólares en bitcoins, lo que lo convertiría en el grupo de recaudación de fondos prorruso más rico por tenencias de criptomonedas.
Una colección de suministros donados por MOO “Veche” © Elliptic
La investigación de Elliptic también destaca un uso “particularmente brutal” de la criptomoneda que se remonta a Rusich, un grupo de lucha paramilitar conocido por el simbolismo neonazi. La organización, también vinculada al Grupo Wagner, ha estado involucrada en campañas militares en Siria y Ucrania.
En los canales de Telegram afiliados a Rusich, las direcciones de billeteras se han compartido ampliamente solicitando donaciones criptográficas. Esas carteras han tenido sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU.pero además el grupo paramilitar ha tratado de extorsionar a las familias de los seres queridos perdidos prometiéndoles las coordenadas de sus familiares muertos a cambio de bitcoins.
“Si no puede identificar los cuerpos de los asesinados, no los entregue. Tome las coordenadas del lugar exacto del entierro. . . y ofrezca a los parientes los detalles por $2,000 — $5,000. El dinero se puede transferir a su billetera bitcoin”.
Otra advertencia que podría someter a los evangelistas de las criptomonedas es que, si bien las donaciones ucranianas han superado con creces las de la recaudación de fondos rusa, el ritmo de las donaciones se ha desacelerado notablemente.
Elliptic estima que gran parte de los más de 200 millones de dólares donados a Ucrania se enviaron inmediatamente después de la invasión de Rusia. Después de marzo de 2022, la tasa de donaciones ucranianas disminuyó. Por el contrario, la recaudación de fondos criptográfica rusa no muestra signos de disminuir.
“Es por eso que muchos servicios de activos virtuales no pueden darse el lujo de ser complacientes con esto, porque mientras los fondos de Ucrania han caído, Rusia es mucho más estable en términos de flujo de fondos”, agregó el analista de Elliptic.
Antes de Navidad, un político ucraniano me dijo que el uso ruso de criptografía se convertiría en un “gran problema”. Si la recaudación de fondos criptográfica rusa no se ralentiza en los próximos meses, es posible que tenga razón.
¿Cuál es su opinión sobre el papel de las criptomonedas a escala mundial? Como siempre, envíeme sus comentarios a [email protected].
Destacados semanales:
La Reserva Federal emitió un comunicado conjunto con la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y la Oficina del Contralor de la Moneda destacando riesgos de liquidez a los bancos de algunas fuentes de financiación en los criptomercados. Es la última evidencia de que las agencias estadounidenses se están apoyando fuertemente en los bancos estadounidenses para divorciarse de las criptomonedas, una lección que algunos bancos como Silvergate han aprendido por las malas.
La vida empeoró para Sam Bankman-Fried esta semana cuando los fiscales estadounidenses ampliaron su caso penal contra el exjefe de FTX. La acusación actualizada del jueves agregó cargos que incluyen fraude de valores y conspiración para cometer fraude bancario, elevando una hoja de cargos ya larga a 12. Las donaciones políticas de SBF también fueron el centro de atención, descritas como “realizadas en nombre de otros para ocultar la verdadera fuente”. del dinero y evadir la ley electoral federal”.
Hong Kong dio más detalles sobre su plan para atraer más criptonegocios al territorio al permitir que los inversores minoristas intercambien monedas.
La Comisión de Bolsa y Valores emitió una nueva oferta para oponerse a la adquisición propuesta por Binance US por mil millones de dólares de los activos pertenecientes a Voyager Digital, el criptoprestamista colapsado del verano pasado. La SEC dijo que el paquete de rescate puede violar la ley de valores. Me asocié con mi editor Philip Stafford para la historia, que puedes leer aquí.
Soundbite de la semana: la batalla perdida de Crypto
Agustín Carstens, jefe del Banco de Pagos Internacionales, dijo que era hora de que las criptomonedas admitieran la derrota por una de sus creencias más profundas: que es un medio de intercambio viable que rivaliza con las monedas fiduciarias.
“Hace unos años, los activos criptográficos y las criptomonedas se presentaron de alguna manera como una alternativa al dinero fiduciario, creo que se ganó la batalla, la tecnología no genera dinero confiable”.
Mike Novogratz: un hombre que tiene un tatuaje de la fallida moneda estable Luna — pensó que intentaría instruir al director del BIS. Lea su respuesta aquí.
Tatuaje de Luna de Mike Novogratz © Mike Novogratz
Minería de datos: crece el dominio de Tether
La moneda estable de Tether se ha establecido durante mucho tiempo como la más grande en el criptomercado, pero el escrutinio de sus reservas y el crecimiento de los tokens rivales socavaron su dominio en los últimos meses.
La reciente acción de Nueva York contra BUSD, la tercera moneda estable más grande y, por lo tanto, un principal rival de Tether, ha remodelado el mercado nuevamente.
Desde que los reguladores del estado ordenaron a Paxos que dejara de emitir tokens BUSD nuevos, la moneda de la marca Binance ha perdido miles de millones en participación de mercado.
Por el contrario, el USDT de Tether ahora es más de la mitad del mercado y tiene su participación más alta desde octubre de 2021, según descubrió el proveedor de datos CryptoCompare.
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