Los criptolibertarios descubren que las sanciones también se aplican a ellos

Esta semana, recibimos un recordatorio de lo que sucede cuando la gran cosmovisión criptográfica descentralizada se encuentra con el régimen de sanciones de EE. UU. Alerta de spoiler: gana el régimen de sanciones de Estados Unidos.

El objetivo del Tesoro de EE. UU. esta semana fue Tornado Cash, un llamado servicio de mezcla de criptomonedas que permite a los usuarios romper la trazabilidad de su actividad en la cadena de bloques de Ethereum.

Normalmente, las transacciones en una cadena de bloques llevan el equivalente de un número de serie de efectivo que permite al mundo realizar un seguimiento de los pagos en línea. Usando Tornado Cash, los clientes podían depositar ether usando una dirección, donde los fondos se mezclarían en un solo grupo que contenía los fondos de todos los usuarios. Luego se extrae utilizando una dirección diferente, lo que hace imposible rastrear al propietario.

En palabras de la firma de cumplimiento de activos digitales TRM Labs, era “la herramienta de privacidad preferida”. Si bien atrajo a usuarios que querían usarlo para el bien, como donar a una buena causa en total privacidad, naturalmente también atrajo a aquellos que tenían intenciones más nefastas. Estados Unidos alegó que Tornado Cash se había utilizado para lavar más de $ 7 mil millones, incluidos al menos $ 500 millones de piratas informáticos norcoreanos respaldados por el estado.

EE. UU. ve los servicios de mezcla como transmisores de dinero que deben cumplir con las reglas de lavado de dinero. Es la segunda vez este año que EE. UU. ataca un servicio de mezcla de criptomonedas por ayudar a los piratas informáticos de Corea del Norte después de que impusiera sanciones contra Blender.io en mayo.

Ahora, todas las propiedades e intereses pertenecientes a Tornado Cash en los EE. UU. están bloqueados. Todas las transacciones que pasan a través del escritorio virtual de Tornado Cash también están bloqueadas, si involucran a usuarios de los EE. UU. o si se realizan en cualquier parte del país. En otras palabras, el mezclador criptográfico está estrictamente prohibido.

Quizás, como era de esperar, está hirviendo los ánimos de los evangelistas libertarios más ruidosos de las criptomonedas. “El Departamento del Tesoro parece pensar que el simple uso de herramientas para mejorar el anonimato y la privacidad es un delito”, me dijo la abogada de libertades civiles y criptomonedas Marta Belcher.

Tornado Cash está diseñado para ser descentralizado, para que nadie tenga el control. “Tornado Cash no es una persona, ni una entidad comercial. Es una herramienta de software de código abierto. No puede ser sancionado, no responde a una citación o solicitud legal”, tuiteó Erik Voorhees, fundador del intercambio ShapeShift y un destacado predicador libertario y criptocruzado.

Pero las sanciones ya parecen haber tenido algunos efectos. El software de código abierto de Tornado Cash está alojado en GitHub, una empresa estadounidense que previene específicamente la violación de las sanciones a la exportación en sus términos de servicio. En cuestión de horas cumplió, al igual que Circle, el proveedor de monedas estables con sede en EE. UU.

Esto tiene implicaciones a más largo plazo. Si los reguladores pueden sancionar códigos como Tornado, entonces los servicios de mezcla de criptomonedas en Ethereum no son las entidades descentralizadas y privadas que la gente cree que son.

Pero los debates filosóficos pueden estar fuera de lugar. Como muchos rusos han descubierto, las sanciones son una cachiporra y no un bisturí.

“Cualquiera que sea su punto de vista sobre las sanciones, las empresas financieras y las empresas de criptomonedas tienen que tomar decisiones para proteger a sus clientes, empleados y negocios porque estas sanciones se harán cumplir”, dijo Mike Castiglione, ex empleado de la CIA y director de asuntos regulatorios para activos digitales en Eventus, me dijo.

El viernes, las autoridades holandesas de delitos financieros dijeron que habían arrestado a un hombre durante la semana que es sospechoso de estar involucrado en ocultar flujos financieros criminales y facilitarlos a través de Tornado Cash.

Y un funcionario del Tesoro de EE. UU. le dijo a mi colega James Politi que la designación de mezclador criptográfico de esta semana no será la última.

“Puede que tengas ese deseo libertario, pero has perdido. . . eso es lo que exige la ley, le guste o no”, me dijo John Reed Stark, exjefe de la Oficina de Cumplimiento de Internet de la SEC, en una llamada a principios de esta semana. “Estados Unidos no va a ser Suiza en lo que respecta a las finanzas”.

Me gustaría saber de usted. ¿Cuál es su opinión sobre el Tesoro de EE. UU. y Tornado Cash? Envíame un correo electrónico a [email protected].

Lo más destacado de la semana

• HotBit: la “plataforma líder de comercio de criptomonedas” que ha probablemente Nunca antes había escuchado: operaciones suspendidas en uno de los anuncios criptográficos más caóticos que he leído. Dijo que un ex empleado había violado las reglas de la compañía y quizás las leyes penales con un proyecto, pero que de alguna manera otros altos directivos habían sido citados y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley habían congelado algunos de los activos de HotBit. La compañía dice que “no tiene conocimiento de la información ilegal” y está “cooperando activamente” con las autoridades. Los usuarios pueden o no estar tranquilos con la declaración de la empresa de que los activos y los datos son “seguros y correctos”. Aquí está la plataforma oficial y muy seria. anuncio de Twitter, junto con un GIF que muestra a una chica de dibujos animados de anime llorando. Buena cosa.

• El difícil año de Coinbase continuó con los resultados del segundo trimestre registrando una pérdida de 1.100 millones de dólares a medida que disminuyen los ingresos y los volúmenes de negociación. También hubo ruido sobre el intercambio que recibió citaciones de investigación de la SEC sobre algunos de sus productos actuales y futuros, así como sobre programas de participación, monedas estables y productos generadores de rendimiento. Esto, sin embargo, no es nuevo. Coinbase ha estado divulgando la recepción de estas citaciones durante meses, aquí, aquí y aquí.

• Hace cinco años, el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, describió la popularidad de bitcoin como una señal de cuánta “demanda de lavado de dinero existe”. Hace un año, dijo: “En mis últimas dos semanas de viaje de negocios, no se ha hecho ninguna pregunta. [about bitcoin and crypto]”, agregando “vemos muy poco en términos de demanda de los inversores sobre ese tipo de cosas”. Ayer, el gigante de la gestión de activos lanzó un fideicomiso privado de bitcoin, elogiando a bitcoin como el “principal tema de interés de nuestros clientes dentro del espacio de criptoactivos”. ¿Qué ha cambiado, Larry? Mi bandeja de entrada está abierta.

• el banco de inglaterra campanas de alarma levantadas sobre futuras pérdidas de empleo en una creciente industria del metaverso. “Si se materializa un metaverso abierto considerable, los hogares pueden tener una mayor parte de su riqueza en criptoactivos. . . indirectamente, si las personas están cada vez más empleadas en trabajos en entornos basados ​​en metaverso, sus resultados laborales pueden verse afectados por los riesgos de los criptoactivos”, dijo el BoE en una publicación reciente del blog de Bank Underground.

Soundbite de la semana: Coinbase ‘podría ir a cero’

El bajo rendimiento de Coinbase en el segundo trimestre ha sacado a la luz a los bajistas. Según David Trainer, director ejecutivo de la firma de investigación de inversiones New Constructs, lo peor puede estar por venir. Esto es lo que me dijo por correo electrónico esta semana:

“Este bajo rendimiento continúa alineándose con nuestra opinión de que Coinbase es una empresa en desventaja competitiva con acciones terriblemente sobrevaluadas. Creemos que la acción cae en la adolescencia con potencial para llegar a cero y convertirse en una acción zombi si nadie interviene para comprarla”.

Procesamiento de datos

¿Se está castigando injustamente a usuarios inocentes con sanciones a los mezcladores de criptomonedas? El fundador de Ethereum, nacido en Rusia, Vitalik Buterin, dijo esta semana que Tornado Cash de uso personal en el pasado para donar a Ucrania. Por razones obvias, no lo quería público en ese momento.

Pero los datos de las empresas que rastrean los pagos de blockchain sugieren que los buenos actores son jugadores menores. A principios de este año, la plataforma de análisis de blockchain Chainalysis desglosó de dónde provienen exactamente los fondos enviados a los mezcladores. Como era de esperar, las “fuentes ilícitas” son la fuente abrumadora de fondos para los mezcladores.