Forex en este artículo
• Los mezcladores criptográficos aumentan el anonimato
• Los delincuentes usan cada vez más vasos
• Las criptomonedas no son un eldorado para el lavado de dinero
«Bitcoin es un activo altamente especulativo que ha permitido algunos tratos extraños, así como actividades de lavado de dinero interesantes y totalmente censurables», dijo el presidente del BCE. cristina lagarde una vez muy crítico con «Reuters» sobre el tema de las criptomonedas. Se unió a la larga lista de críticos que acusan a Bitcoin and Co. de ser una herramienta útil para el lavado de dinero y otras actividades ilegales. Finalmente, la tecnología blockchain permite transferencias de dinero anónimas porque los compradores y vendedores solo se registran con sus números de billetera.
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Mezclador de criptomonedas popular entre los delincuentes
Según un informe de análisis de Chainalysis, los llamados mezcladores de criptografía en particular tienen que soportar esta acusación. Los expertos forenses de blockchain han descubierto que los ciberdelincuentes están utilizando de manera muy activa dichos proveedores de servicios de mezcladores: en el transcurso de 2022 hasta el momento, el 10 por ciento de todos los fondos de billeteras ilegítimas se han enviado a un mezclador de cifrado.
Debe saber que con la tecnología blockchain, las personas detrás de una transacción permanecen en el anonimato, pero el registro también es de acceso público, por lo que se pueden rastrear todos los flujos de efectivo. Y aquí es exactamente donde entran en juego los criptomezcladores, también llamados tumblers, que permiten el mayor anonimato posible al mezclar cantidades de criptodinero con las de otros usuarios para disfrazar las rutas de transacción de esta manera. El uso de servicios de tumbler significa que no se puede establecer ninguna conexión entre la transacción original y la dirección de destino.
Según Chainalysis, desde 2020 se puede observar que el uso de mezcladores ha aumentado considerablemente de trimestre a trimestre. Mientras tanto, en lo que va del año, el 23 por ciento de los fondos enviados a Mixer fueron a direcciones ilegales, un nuevo récord. En 2021, esta proporción era solo aproximadamente la mitad del 12 por ciento.
Los mezcladores rara vez recopilarían información KYC (Conozca a su cliente, verificación de legitimidad). Por tanto, representan «un riesgo importante de blanqueo de capitales», según la empresa de análisis estadounidense.
Cryptos no es un Eldorado para el lavado de dinero
Sin embargo, Chainalysis no acepta la acusación general contra el sector de las criptomonedas. Según «BTC-ECHO», los investigadores determinaron que el lavado de dinero con criptomonedas aumentaría un 30 por ciento en 2021 en comparación con el año anterior. Con 8.600 millones de dólares estadounidenses, esto representó solo el 0,05 por ciento del volumen total de operaciones de todas las criptomonedas. «Es un error común pensar que las criptomonedas se utilizan principalmente para actividades ilegales», dijo a BTC-ECHO Gurvais Grigg, director de tecnología del sector público global de Chainalysis.
Redacción finanzen.net
Fuentes de imagen: Pasuwan / Shutterstock.com, Wright Studio / Shutterstock.com