El primer censo de cuentas corrientes bancarias de ciudadanos rusos y bielorrusos vence hoy en aplicación de los reglamentos UE 833/2014 (modificado por el reglamento 328/2022) y CE 765/2006 (modificado por el reglamento 398/2022).
Las entidades de crédito están obligadas a comunicar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Banco de Italia antes del 27 de mayo de 2022 “una lista de depósitos superiores a 100 mil euros en poder de ciudadanos rusos o personas físicas residentes en Rusia, o por personas jurídicas, entidades u organismos establecido en Rusia. Proporcionan actualizaciones sobre los montos de estos depósitos cada 12 meses’.
Medidas restrictivas
La ley también establece que se proporcione la misma información en relación con “depósitos superiores a 100 000 euros mantenidos por ciudadanos rusos o personas físicas residentes en Rusia que hayan adquirido la ciudadanía de un Estado miembro u obtenido derechos de residencia en un Estado miembro a través de un programa de ciudadanía para inversores o programa de residencia para inversores’.
Las regulaciones que respaldan las medidas se relacionan con “medidas restrictivas en vista de las acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania”, se lee en los documentos.
Congela a los oligarcas
Paralelamente al rastreo, la “guerra” financiera desatada contra la riqueza italiana de los oligarcas da un salto cualitativo. Los peces gordos del acero, el gas y el petróleo que apoyaron la invasión de Crimea en 2014, favoreciendo y especulando económicamente sobre el actual conflicto ucraniano, ya han visto “congelar” activos de extralujo. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Bankitalia, dirigida por Claudio Clemente, y la unidad monetaria de la Guardia di Finanza, bajo el mando del General Vito Giordano, están tamizando fondos y recursos económicos en los bancos, con el fin de identificar fondos atribuibles. a los oligarcas que terminaron en la lista negra de la UE.
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